ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Мухъл спасява Демби

Соченият за наркобос Димитър Вучев-Демби най-вероятно до дни ще напусне килията, научи "България Днес". Очаква се експерти да препоръчат на магистратите да го освободят заради несъвместимост на

Жената на Баретата стана Майка Тереза

Жената на сочения за наркобос Златомир Иванов-Баретата - Калина, се отдаде на благотворителност, научи "България Днес". Тя се включи в акция за събиране на средства за онкоболна инструкторка.

Задържаха граничен полицай за трафик на имигранти

Граничният полицай Георги Иванов, който работи на ГКПП Лесово, е задържан за трафик на имигранти, съобщиха на сайта на Прокуратурата. Под ръководството на Районна прокуратура гр.

Брендо духна в Бразилия

Евелин Банев-Брендо тихомълком се е изнесъл в Южна Америка, разкриха пред "България Днес" хора от подземния свят. По неофициална информация наркобосът се е установил в Бразилия,

Бащата на Вероника: Искам подкрепата на българския народ убиецът да остане в затвора до живот

Беше нагласила сакчето с багажа, с който щеше да се прибира, стоеше подаръкът, който е бил за мен, за рождения ми ден. Това намерили в стаята на Вероника,

Съдят полицаи, пуснали на свобода мъж, изнасилил 7 пъти 18-годишно момиче

Прокуратурата е повдигнала обвинение срещу полицаите, пуснали на свобода похитителя и изнасилвач Тансел Хасан от Добрич, който след това отвлече друго момиче.

Психар уби другар по чашка, напсувал мъртви родители

35-годишен жител на Димтровград с психични проблеми закла сътрапезника си в при битов скандал в дома на извършителя. Тихомир Делчев наръгал 5 пъти с кухненски нож другаря по чашка Иван Пенев на 55