ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Първа кражба на биткойни у нас

Първата кражба на биткойни е вече факт и у нас, съобщава "Телеграф". Един от най-големите портали за продаване на криптовалута се опари от нашенци, които си поръчали от виртуалните пари,

Изчезна наркотрафикант под домашен арест

Прочутият кокаинов комбайн "Дон Роко", в който бяха открити 66 кг наркотици, ръждяса, а един от задържаните наркотрафиканти, който беше пуснат под домашен арест, потъна вдън земя.

Потрошиха с кирка кола на шефка на общинския съвет в Лясковец

Неизвестни са потрошили с кирка предното стъкло на кола на семейството на председателката на общинския съвет в Лясковец Даниела Арабаджиева /ГЕРБ/. Вандалството било извършено в нощта срещу неделя

Арест за пиян бияч, който се барикадира в Благоевград

Дискретен и успешен арест на барикадирал се агресивен побойник проведе благоевградската полиция в събота вечерта. 55-годишният мъж се заключи в апартамента си на бул.“Св.св.

Задържаха пиян, заплашвал семейството си в Орландовци. МВР: Нямаше масови безредици

Пиян е заплашвал жена си и децата си в столичния квартал „Орландовци”, съобщиха от пресцентъра на МВР за "Фокус". Сигналът е бил получен около 12.36 часа и след получаването му мъжът веднага е бил

Пръстовите отпечатъци – най-сигурният начин да заловите престъпника

„Криминалистика. Ключови понятия. Доказателства и разследвания” е издание, което от години е пръв помощник на всички, които искат да станат дознатели.

Бомбата под колата била последно мафиотско предупреждение за Мартин Антов

Взривът до елитния столичен комплекс "Макси" е бил типично мафиотско предупреждение към Мартин Антов, един от героите в спецоперацията "Килърите 2". Експлозията в колата е имала за задача да го