ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

Прокуратурата иска доживотен затвор за бащата убиец от Русе

Доживотен затвор поиска Окръжна прокуратура - Русе за Пламен Петров, който навръх Великден 2014 г. преби до смърт 7-годишната си дъщеря Пламена,  съобщава "topnovini.bg".

Райфъла поръчал 6 палежа и убийство (Обновена)

Пловдивският бизнесмен Атанас Червенков - Райфъла е поръчител на 6 палежа на автомобили и на убийство на негов конкурент, което обаче не е успяло. Това заявиха на пресконференция в Плавдив главният

Арестуваха убиеца на застрахователя в колата край Елин Пелин

Полицията задържа убиеца на 45-годишния застраховател, който беше открит мъртъв в колата си преди дни близо до Елин Пелин. Арестуваният е на 26 години от село Лесново.

Младеж извърши над 20 кражби за месец

Полицейските служители от полицията в Казанлък задържаха извършител на над 20 кражби от магазини и павилиони в Казанлък, извършени за времето от края на 2014 година до 25.01.

Закопчаха младеж за нападение над полицай след инсцениран грабеж

Полицията задържа 22-годишен от Перник за нападение над полицай, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Перник за "Фокус"; Тази сутрин около 4.30 часа във Второ Районно управление „Полиция”-Перник бил

Психично болен си призна за убийството с нож в гърба в Плевен

Окръжна прокуратура – Плевен, с помощта на органите на МВР, установи извършителя на убийството на 39-годишен мъж от Плевен, извършено на 23 януари, съобщиха от прокуратурата Георги Стоев, на 43 г.

Родителите на убития пред Соло: ДАНС и прокуратурата не си вършат работата

Изчезването на убиеца Илиян Тодоров след издадената присъда за убийството на детето ни означава, че получихме правосъдие, но престъпникът няма да лежи, защото е в неизвестност.