ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

Всеки 5-и проверен чужденец в София - нелегален (Обзор)

Всеки 5-и проверен в София чужденец при мащабната полицейска хайка вчера е бил нелегален - с нередовни документи или без такива, съобщи вътрешният министър Йордан Бакалов.

Банка взема къщата на Цветан Василев в Женева

Швейцарска банка ще вземе къщата в Женева на Цветан Василев и съпругата му Антоанета. Това каза вчера адвокатът на Василева Менко Менков на излизане от столичното следствие.

Обвиниха шефове на ДАИ–Плевен за изнудване и подкупи

Специализираното звено между Софийска градска прокуратура и ДАНС обвини длъжностни лица от ДАИ – Плевен, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Бяха повдигнати обвинения на Николай Николов,

Мащабна спецакция в цялата страна: Задържаха над 100 нелегални имигранти

По разпореждане на главния прокурор на Република България Сотир Цацаров и министъра на вътрешните работи Йордан Бакалов започна специализирана операция на територията на цялата страна.

Баща отказа да се подчини, а синът му заби юмрук на полицай

23-годишен младеж от сливенското село Сотиря е в ареста за нападение на полицейски служител. С него е задържан и баща му за неизпълнение на полицейско разпореждане.

Откриха грешки в операция, след която починало дете

Трима лекари експерти откриха грешки в анестезията при операцията на 4-годишно момиченце, починало в ИСУЛ. Това стана на делото в Софийския градски съд за смъртта на малката Гери, която издъхна...

Задържаха ръководството на ДАИ- Плевен заради изнудване

Специализираното звено за борба с корупцията между Софийска градска прокуратура и ДАНС, задържа 7 лица за срок от 24 часа по ЗДАНС. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратурата.