ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

Гейзакачка вбесила млад мъж, убил жестоко данъчен

24-годишният Радослав Колев е убил с особена жестокост 53-годишния Румен Шопов, компютърен специалист в данъчната служба в столичния район “Сердика”. Младежът първо му разбил главата с чук...

200 000 лв. в сметки на зам.-шеф на ДАИ

10 сметки в различни банки, 14 срочни и два спестовни влога имал осъденият за вземане на подкупи зам.-шеф на ДАИ в Пазарджик Тодор Грочев. Това става ясно от мотивите на съда,

Международен трафик на антики от България е пресечен при акция на ДАНС (Снимки)

Пресечен е международен трафик на антики от България към страни от Западна Европа, САЩ и Русия, включително и на такива, които са били част от музейни фондове, информират от ДАНС.

Товарно волво премаза мъж до Плевен, жертвата още не е разпозната

Товарно "Волво" с ремарке прегази мъж, който вървял по платното на магистралата до Плевен около 21 ч във вторник. Пешеходецът починал на място. Загиналият нямал документи и още не е разпознат.