ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Убиецът на Хюлия държал тялото й в багажника си повече от денонощие

Иван Тодоров е държал в багажника на колата си мъртвото тяло на Хюлия Маджар повече от денонощие. Това става ясно от публикуваните днес мотиви към присъдата,

1000 лв. глоба за пътен хулиган, прегазил крака на търновец, опитал да го спре

1000 лв. глоба наложи Районният съд в Търново на пътен хулиган, карал бясно по оживена улица, въртял "слънца" и дори прегазил пръстите на крака на великотърновец,

Затворник мами русенка по телефона, осъдиха го на 2 години

Добричлия, излежаващ присъда в затвора в Белене, бе осъден на 2 години лишаване от свобода заради телефона измама, докато още зад решетките, съобщиха от ОД на МВР-Русе, цитирани от "Фокус".

Герман Костин: Никого не съм убивал

Историята с двойното убийство на Анна Леонтиева и синът й Никита става все по-заплетена, а следите й излизат извън България. След като се развежда със съпруга си,

Съмнения около самоубийството в МОН

Близки и колеги на загиналата чиновничка от образователното министерство са започнали свое разследване на трагедията, научи "България Днес". Въпреки че инцидентът първоначално бе вписан в графа

Бившият съдружник на Гела го посочил като лидер на банда за убийства

Свидетели манипулират разследването, пуснати са от ареста след  показанията, твърдят защитниците на обвиняемите Убийство на издирван от Интерпол, отвличането на Рубин Коцев и взривове срещу любовник

Скандал: Цигареният бос Паскала е агент на службите

l Най-вероятно с “кухо” сътрудничество опъват чадър върху афериста, който е ужилил държавата с милиарди l Каналът на контрабандиста минава през старата и изпитана схема на пристанището в турския гр.