ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

Дядо бие чиновник с патерица по главата

С патерица по главата е бил ударен служителят от “Социално подпомагане” - Севлиево, Николай Неделчев, съобщиха от Агенцията за социално подпомагане. Нападението извършил на 15 септември от дядо,

Отвод на съдия по делото на Цветанов за шестте “не”

Съдия Христина Михова от Софийския апелативен съд си даде отвод по едно от делата срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов, по което той бе осъден на 4 г. затвор и сега обжалва. През 2010 г.

Цветан Василев се предаде в полицията в Белград (ОБЗОР)

След 51 дни укриване от прокуратурата мажоритарният собственик на КТБ Цветан Василев се предаде сам в полицията в Белград вчера. Новината първо съобщиха сръбски медии, а по-късно бе....

Катастрофа край Търговище взе две жертви

Две жертви е взела катастрофа между търговищките села Мировец и Пресяк, съобщиха от ОД на МВР – Търговище. Инцидентът е станал днес около 11:55 ч на път II-51/Бяла-Попово-Дралфа-Лозница-Шумен/ между