ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

Сводник намаза 300 000 евро от 15 българки на Френската Ривиера

На основание Европейска заповед за арест (ЕЗА), издадена от Окръжния съд в Марсилия, днес Варненският окръжен съд задържа първоначално под стража Стоян Али от квартал Аспарухово,

Свещеник, взел пари за ремонт на манастир, бе осъден на 7 г. затвор (обновена)

Общо 7 години лишаване от свобода при строг затворнически режим наложи Районен съд – Бургас на свещеника Тоньо Тонев, по-известен като отец Антоний от църквата в Долно Езерово,

Простреляният в "Люлин" Аспарух е държал погребална агенция

Простреляният в "Люлин" 28-годишен мъж не е криминално проявен, казва се Аспарух и заедно с баща си е държал погребална агенция, съобщи Нова телевизия.

Оправдаха старец, застрелял сина си

Плевенският окръжен съд оправда мъж, обвинен в убийството на родния си син в Червен бряг. На 5 септември 2013 г. Красимир Стоянов, на 43 г. отишъл при баща си и след скандал го пребил с дръво.