ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

Дядовците от Ракево пребили до смърт съперника си с бутилка

Удар със стъклена бутилка в главата е причинил тежката черепно-мозъчна травма на 61-годишния врачанин, който почина след побой в село Ракево, съобщава "Конкурент".

19-годишен интернет измамник задържан за публикуване на фалшиви обяви

19-годишен интернет измамник е бил задържан вчера от икономическа полиция в Ловеч, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Младежът е от плевенското село Бохот,

Бивш полицай простреля мъж в петата след пиянски скандал

Бивш полицай гърмя с ТТ в петък вечерта пред кръчма в центъра на монтанското село Студено буче, пише "Конкурент". 58-годишният В.Б. успял да простреля в петата 28-годишния си съселянин К.Т.

Шестима от аферата Щастливото бебе застават пред Апелативния съд в Търново

Шестимата участници в скандална афера за изнудване, позната като "Щастливото бебе", се изправят пред Апелативния съд в Търново в понеделник. През февруари 2012 г.

Телефонен терорист плаши с бомба общината в Горна Оряховица, обадил се от Шумен

Сигнал за заложена бомба в сградата на общината в Горна Оряховица извади от кабинета му кмета и служители, останали след края на работния ден в петък. Злонамереното обаждане било получено в 17,36 ч.

Фолкпевица търси пари за клип, предлагат й да ги заработи със секс

Актуална фолкпевица търси средства за най-новия си клип. Нуждата от пари я отвежда до бизнесмен, който в задушевен разговор я уверява, че може да осигури сумата, но в замяна тя трябва да сподели легл

Откриха мъртва 81-годишната жена, обявена за издирване

Служители на Районно управление „Полиция” – Велики Преслав са открили починала 81-годишната Пенка Стефанова от града, обявена за издирване. Това съобщиха от ОД на МВР – Шумен.