ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари 1

Сортирай по:

0
Tsv Tsv e nai-dobria. Poznaite s tezi iniciali kolko vreme she sedat v aresta, vaobste niama da se stigne do delo i prisadi. Policiata ste pribere dokazatelsvata i she si napravat banket.

Добави коментар

Добави коментар

аватар

Циганин рецидивист изнасилил и убил англичанката в Маломир /обзор/

Иван Георгиев лежал по затворите за кражби Часове след гаврата отива на работа в лозята Братът на чужденката пристига да прибере тялото ѝ Циганин редивист,

Цигани нападнаха полицаи, спрели двама за проверка (Обзор)

Десетки цигани ругаха и се опитаха да бият полицаи, спрели двама мъже за проверка, в столичния квартал “Христо Ботев”. Само бързата намеса на още униформени предотвратила по-голям сблъсък.

КАТ спира, без да снима, само при нарушение (Обзор)

Пътните полицаи могат да спират коли, без да снимат и записват, но само при нарушение. Те обаче са длъжни да издадат фиш или акт. “Новият елемент е, че когато един участник в движението - шофьор,

Изгорената англичанка в Маломир убита след мистериозна среща

Свидетели: Изглеждаше като счупена на две кукла 60-годишната англичанка Жан Бенет, чийто обгорен труп бе открит на 200 метра от дома ѝ в ямболското с.

ГДБОП разби печатница за фалшиви документи (снимки)

Трима мъже бяха задържани при операция на ГДБОП срещу престъпна група, ангажирана с изготвяне и разпространение на подправени официални документи, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържаха наркобанда в Слънчев бряг

Несебърската полиция задържа петима души за притежание на наркотици в района пред хотел „Авеню” в Слънчев бряг. Вчера около 10 часа ченгетата спрели за проверка лек автомобил „Волво” с русенска

Контрабандисти сменят трасета, вкарват цигари от Македония

-20 банди, контролиращи между 50 и 100 “мравки”, купуват от безмитни магазини и печелят по 100 000 лв. месечно Глад за стока без акциз заради затегнатия контрол по границите 35 милиона къса