Индия търси двама българи с Интерпол по обвинение в източване на банкови сметки. Това са 28-годишният Юлиян Ценев и приятелят му Калин Иванов, който е с година по-малък.
Двамата са уличени през октомври 2013 г. Юлиян Ценев е арестуван и в България за същото престъпление през лятото на 2010 г. Тогава той е задържан с още 10 души, единият от които е редник в армията. Ценев е пуснат на свобода и оттогава е в неизвестност. Оказва се, че една от дестинациите в пътуванията му е била Индия.
През юни полицията в индийския туристически център Колаба започва разследване по сигнали за 37 източени банкови сметки. 10 от жертвите са служители на реда. Установено е, че парите са източени чрез дубликати на картите на индийците, направени чрез скимиращи устройства.
Разследващите стигат до двамата българи благодарение на записи от камерите на банкомати на индийската банка "Аксис. Лицата на Юлиан Ценев и Калин Иванов са разпознати от служители на нискобюджетен хотел, в който двамата са отседнали.
Колаба е един от най-известните туристически центрове
на полуострова Мумбай в Индия. Брегът на Арабско море привлича пътници от цял свят, които се наслаждават на невероятните гледки. Причината за посещението на Юлиян Ценев и Калин Иванов там обаче е друга.
След разпознаването им по записите от камерите полицията в Колаба проверява регистрациите им в хотела. Ценев е с истинското си име, а приятелят му се е записал като Елин Пелин. Всъщност Юлиян Ценев е от гара Елин Пелин. Едва по-късно ще стане ясно, че Елин Пелин от записите на камерите е 27-годишният Калин Иванов от София.
Веднага след установяването на самоличността на двамата индийските власти започват да ги търсят първо в Колаба, след това в целия полуостров Мумбай. През април и май те са отсядали в четири хотела - "Аполо", "Суба", "Ибис" и "Фор сийзънс". Следите им обаче се губят и полицията не ги открива. Разпитани са мениджърите, рецепционистите и камериерките, които ги разпознават. От регистрацията им в тризвездните хотели, в които са били отседнали, вземат копията на паспортите им. Ценев и Иванов се
появяват с червена бюлетина в Интерпол
едва в началото на 2014 г. Преди това Индия безуспешно иска от България или Гърция да ги екстрадира.
Между България и Индия има договор за правна помощ по наказателни дела, който е в сила от октомври 2009 г., но той не включва екстрадиция и трансфер в досъдебни производства по наказателни дела, какъвто е случаят с Юлиян Ценев и Калин Иванов.
Разследването в Индия показало, че Юлиян Ценев и Калин Иванов влизат в страната на 4 април 2013 г., като използват туристически визи. На 7 април поставили първото скимиращо устройство на банкомат в курорта. Демонтирането на оригиналната клавиатура и монтирането на фалшивата със скимиращото устройство им отнели по-малко от 5 мин. Снимани са как го правят на 12 април. За това време успяват да откраднат данните и паролите на десетки индийци.
На 13 април скимиращото устройство вече е монтирано на друг банкомат и три дни по-късно е демонтирано. За последно Ценев и Иванов са снимани до банкомат на 19 април. Предполага се, че за това време успяват да копират данните за сметките и паролите на 986 души. Юлиян Ценев и Калоян Иванов напускат Индия през май и оттогава следите им се губят.
Пострадали са клиенти на няколко банки, но жалба има само от една.
След скимиране на картите и данните от тях чрез дубликати парите на индийци и туристи от цял свят са теглени от 8 банкомата в Гърция, сочи разследването. Индийските власти поискали записи от банкоматите, но не получили отговор от гърция. На Юлиян Ценев и Калин Иванов са повдигнати обвинения за престъпление против паричната система в Индия.
И до днес двамата не са открити, за да бъдат съдени там
Досието на Юлиян Ценев в България показва, че точенето на банкомати чрез скиминг устройства не му е за първи път.
Той е арестуван и у нас за същото престъпление на 4 юни 2010 г. заедно с още 10 души. Един от тях, Иво Лачев, е редник в армията и затова делото е поето от военната прокуратура. Сред обвиняемите е Юлиян Ценев, който 3 г. по-късно ще замине за Индия и който до днес се издирва от Интерпол.
Лидер и финансист на престъпната група е 20-годишният тогава Славян Иванов, а друг от тарторите е Ивайло Цонев от кв. "Свобода" в София, в чието жилище е открита и марихуана. Арестуван е и редникът Иво Лачев от поделението в Мусачево. Тримата са давали подправени карти на други 8 души, които теглели парите от банкомати.
Разследването стартира още през ноември 2009 година, а арестите са през юни 2010 г. По-късно е установено и участието на Юлиян Ценев, който е специалист по монтиране на скимиращите устройства в банкоматите. От групата са иззети над 100 хил. евро.
Лидерът на бандата Славян Иванов е осъден най-тежко - 3 г. затвор, които излежава в Казичене. През август тази година е освободен предсрочно.
Всички участници в групата се признават за виновни, като единствено спрямо Юлиан Ценев наказателното производство продължава.