Укриват данъци с продажби на задлъжнели фирми на роми
600 от общо 1700 таксита в Пловдив не са плащали каквито и да било данъци. Укрити са налози за над 1,7 милиона лева. Това е установила съвместна проверка на окръжната прокуратура, Икономическа полиция и НАП, която е била образувана през март т.г. и все още не е приключила.
“До момента са образувани две досъдебни производства срещу 3 фирми. За тях са работели въпросните 600 таксита”, обясни зам. окръжният прокурор Галина Андреева. Спрямо четирима души са повдигнати обвинения за укриване на данъци в особено големи размери. Предвиденото наказание е от 3 до 8 г. затвор.
От 8 месеца в ареста е Йордан Йорданов. Неговите компании “Желон 1” и “Леон 73”
дължат 1 580 153
лв. корпоративен
данък
за периода от април 2012 до 31 март 2015 г.
По второто дело към наказателна отговорност са привлечени управителят на таксиметрова компания “Пловдив” Любен Чаушев, както и Ерол Ешредов и Иван Търпов. Според събраните доказателства от март 2014-а до същия месец на т.г. те са избегнали плащането на повече от 200 000 лева корпоративен данък.
Чаушев, който е извършител на престъплението, е на свобода с “подписка”. В края на миналата седмица съдът промени мярката за неотклонение на Търпов и Ешредов, сочени за негови помагачи и подбудители. Те излизат от ареста с парична гаранция от общо 10 000 лева. Причината да бъдат пуснати е, че не е установен точният размер на дължимия налог, тъй като не е извършена счетоводна експертиза, липсва и данъчно-ревизионен акт.
“Таксиметрова компания “Пловдив” е имала 80 автомобила. Реално Иван Търпов и Ерол Ешредов са въртели бизнеса, а Любен Чаушев е фигурирал като управител по документи.
За тази “услуга” е
получавал от
съучастниците по
100 лв. месечно”, коментира прокурорът Георги Гешев. Шофьорите на жълтите коли са контактували само с Търпов и Ешредов. Разследването е установило, че всеки първи понеделник на месеца водачите са им давали на ръка по 50 лева за ползването на лиценза на фирмата. Това е ставало в гараж в жилищен район “Тракия”. Оборотът оставал за шофьорите. Приходите не са били отчитани с документи.
През януари т.г. таксиметрова компания “Пловдив” е била продадена на циганина Ангел Ангелов, след като данъчните започнали да я проверяват. Социално слабият асеновградчанин получил 100 лева възнаграждение за това, че станал собственик на дружеството. Седем месеца по-късно била регистрирана “Лимит транс груп”, към която Търпов и Ешредов започнали да прехвърлят таксиджиите от предишната фирма. Собственик и на втората компания станал пак Ангелов, на когото Търпов и Ешредов броили 100 лв. за услугата.
При разглеждането на мярката им за неотклонение двамата демонстрираха невъзмутимо спокойствие, а Ешредов дори се усмихваше. Това подразни съдията Веселин Ганев, който го попита защо му е толкова весело. Отговорът на обвиняемия бе, че прави гримаси, тъй като го болял зъб. Предполага се, че
всеки месец
Търпов и Ешредов
са прибирали
чисто по 2000
лева в джоба си
За тях не са плащали нито стотинка данъци.
“Схемата за укриване на налози е проста - задлъжнялата фирма се прехвърля на “бушон” и се прави нова с чисто данъчно досие. Причината е, че общината дава разрешителни само на компании, които нямат задължения към НАП”, уточняват разследващите.
Същата “врътка” използвал и друг таксиметров бос в Пловдив, срещу когото прокуратурата е внесла вече обвинителен акт в съда. Асеновградчанинът Мариян Киров е обвинен, че за периода от 12 ноември 2008 г. до 13 януари 2010 г. като пълномощник на фирма “Корект Транс 1” ЕООД е укрил 23 387 лева налог.
Управител на
въпросното
дружество е бил
циганинът Стоян
Чобанов
от Сливен. В годишната декларация пред НАП през март 2010 г. той е декларирал нулев корпоративен данък, а дължимият е бил 217 413 лева. Прокуратурата е установила, че на името на Чобанов освен “Корект Транс 1” са били регистрирани още три фирми - “Автосервиз Марица”, “БГ груп” и ОСУР. Ако името на последната бъде прочетено отзад напред, се получава РУСО.
Разследващи разказват, че бащата на Чобанов не можел да повярва, че синът му притежава таксиметрови компании.
“Та той няма дори 2 лева за цигари”, чудел се възрастният циганин.
По делото, по което обвиняеми са Стоян Чобанов и Мариян Киров, са събрани 30 тома.
Като свидетели
са призовани
141 души
От пловдивската окръжна прокуратура са категорични, че трябва да бъдат направени промени в пакета данъчни закони, за да излязат на светло доходите на таксиметровите компании в града.
“Не можем да следим фискалните устройства на жълтите автомобили, защото те са вързани към ДАИ, но не и към НАП. Причината е, че са регистрирани по наредба на транспортното министерство”, коментираха от приходната агенция в Пловдив.
Според прокуратурата до 2007-а, когато за таксиметрова дейност е бил заплащан патентен данък, годишните приходи в местната хазна са били около 750 000 лева. След отпадането му превозваческите компании са започнали да внасят едва 60 хил. лв. За 2014 г. корпоративният данък от тях е едва 26 хил. лв. На практика в момента цял бранш работи на тъмно в Пловдив, а градът е рекордьор по брой на таксита на глава на населението.
“Липсва комуникация между ДАИ и НАП относно фискалните апарати на таксиметровите компании. Не са налице ефективни механизми за отнемане на лицензи за извършване на тексиметрова дейност при констатиране на нарушения”, коментираха от прокуратурата.
Според разследващите голяма част от шофьорите на жълти коли са на трудови договори за по 4 часа, а реално работят 12. По този начин се спестяват осигуровки.