ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

https://www.24chasa.bg/Article/1400686 ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео) ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео) www.24chasa.bg

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Захариева: Премахваме възпитателните училища, заменяме ги с центрове

Премахваме шестте възпитателни училища и домове и ги заменяме със социални центрове, където ще се настаняват до десет деца. Това съобщи правосъдният министър Екатерина Захариева на брифинг за

Осъдиха условно хулиган, счупил челюстта на младеж навръх студентския празник

Районният съд в Търново даде 2 години условно с 4-годишен изпитателен срок на 27-годишен мъж, причинил средна телесна повреда на студент в старопрестолния град.

Пловдивчанин се сдоби с обвинение, измамил търновка с 734 лв. за сушилня

30-годишен мъж от Пловдив е обвинен в измама в интернет от прокуратурата в Търново, съобщиха от ОД МВР. В хода на разследването е установено, че в периода 10 -11 декември 2014 г. П. П.

Спипаха поляк от Чили с 4,3 кг кокаин в тонколона на летище "София" (Снимки)

4,3 кг кокаин задържаха митнически служители от отдел „Борба с наркотрафика" към Митница Аерогара София. Наркотикът е открит в багажа на полски гражданин, пристигащ от Сантяго, Чили.

Коментари

Сортирай по:

Добави коментар

Добави коментар

аватар

81-годишен лихвар застана пред Темида, заплашвал с убийство племенницата си

81-годишен мъж от Русе, раздавал заеми на роднини срещу лихви, заплашвал и племенницата си с убийство. Димитър Д. отговаря пред Русенския Окръжен съд, че между 26 ноември 2004 г. и 7 март 2014 г.

5-има на разпит заради Стоичков

Над петима свидетели са били разпитани заради нападението срещу фотограф и шофьор на в. “България днес” в Етрополския манастир преди сватбата на дъщерята на Христо Стоичков,

97 на съд за секс с малолетна

97 души са дадени на съд за секс с малолетно момиче през 2015 г. и първите 6 месеца на тази, съобщава в. "Монитор". Всички тези случаи били за т.нар. доброволен акт и не включвали изнасилвания,

100 000 на ден правят каналджиите на бежанци

Българските трафиканти изместили от бизнеса египтяните, унгарците и косовците Поне 100 000 евро на ден е оборотът на каналджиите, които прекарват бежанци през България и Сърбия.

Измамниците плъзнаха и в olx, вземат пари дори когато са купувачи

Най-различни измами чрез сайтове за продажба на коли, обяви и дори страници за запознанства дебнат в българското онлайн пространство. Общото между тях е,