ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

https://www.24chasa.bg/Article/1400686 www.24chasa.bg

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Коментари

Сортирай по:

Добави коментар

Добави коментар

аватар
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Рускинята позира по черни бански само броени дни, след като роди детенце на Брадли Купър Английското издание "Сън" пусна снимка на модела как се препича по бельо, а това е удивително постижение как може една наскоро родила майка да си възстанови толкова бързо старото тегло. На снимката се вижда как Шейк е по черен бански и се препича в басейна.

Къщата на Батето запорирана 200 бона му взима банка заради дълг, фирмите му не работят Унизителен фалит заплашва внука на бившия Първи - Тодор Славков, показа проверка на "България Днес". Годините пиянски купони и изцепки съсипаха проспериращия в миналото бизнес на Малък Тошко. За да поддържа охолния си живот,

Антимафиоти с горещи следи за изчезналия Йоско Исаев Бандата на Камен Балбузанов замесена в рекет, отвличания и кражби на земи Обвинение за рекет, палежи, отвличания и кражба на хиляди декари земеделски земи повдигна прокуратурата на Камен Балбузанов-Куката. Точният списък на престъпленията трябва да стане ясен до няколко дни,