ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео)

https://www.24chasa.bg/Article/1400686 ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео) ГДБОП арестува лидерите на група за пране на пари (видео) www.24chasa.bg

Служители на ГДБОП неутрализираха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари в столицата, съобщиха от пресцентъра на МВР. (Виж видео от акцията.)

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ, Агенцията по вписванията - имотен регистър и "Финансово разузнаване" - ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти - жилища, гаражи и поземлени имоти.

Установени били главните играчи в престъпната схема - Й. К. (28 г.), и С. Р. (31 г.), както и тримата им съучастници: М.К. (29 г.), брат на единия от лидерите - регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. (33 г.) и И.С. (28 г.).

Днес в рамките на организираната спецоперация били претърсени десет адреса в София - три жилища и седем заложни къщи. Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход. Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента.

Й.К., брат му М.К. и С.Р. са задържани с полицейска мярка за срок от 24 часа. Действията по разследването продължават.

Вижте новия сайт на "24 часа"

Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти

Арестуваха известен застраховател и майстор на автомобили в Сандански

Полицаите в Сандански разкриха крупна афера с краден автомобил БМВ. Ченгетата проследиха цялата схема и арестуваха известен в Сандански застраховател и майстор на автомобили,

Зомба убит с един удар в гърдите, примамили го със SMS

35-годишният Людмил, по прякор Зомба, който бе убит призори днес, е бил прободен с един удар с нож в гърдите. Острието обаче е засегнало кръвоносен съд и смъртта е настъпила за минути.

Заклаха човек от ъндърграунда в Хасково след скандал в заведение

35-годишен мъж от Хасково е бил убит с нож тази нощ близо до парка зад театъра. Минути след това младият мъж е починал, съобщава Haskovo.net. Людмил, по прякор Зомба, е от ъндърграунда в града,

Само в "24 часа": Заплахи срещу собственик на „Оксижен” в Слънчев бряг, разпитват заподозрян

Сигнал за отправени заплахи срещу Николай Иванов, един от собствениците на клуб „Оксижен” в центъра на Слънчев бряг е подаден в несебърската полиция, научи „24 часа”.

Коментари

Сортирай по:

Добави коментар

Добави коментар

аватар

"168 часа": Разфасова Галя, защото внучката избяга с наркопласьор, твърди баща на заклал жена си

“Срамувам се, че съм отгледал убиец. Вече нямам син, той е мъртъв”, казва съкрушеният старец За един баща това е кошмарът, който го е довел до лудост хладнокръвно да убие майката, подкрепяла детето,

Заподозреният за обира на пощата в Хасково Хубен Митев загинал в катастрофа

Хасковлията Хубен Митев, който беше заподозрян за обира на Пощата, е загинал в катастрофа, научи Haskovo.net. Информацията не е официална, но беше потвърдена от няколко независими източника.

Пуснат за операция от затвора русенец заловен с нелегални мигранти

Затворник от Белене, роден в Русе, пуснат да си направи операция на дископатия, е бил заловен да превозва 11 нелегални мигранти край Царево. Общо трима мъже са били задържани с две коли,

Радо Слънцето поля изписването на Очите

Мощен купон по случай оздравяването на Митьо Очите вдигнаха негови авери в Слънчев бряг. Организатор на мегапартито бе бившият бодигард на Васил Илиев - Радостин Бързанов - Радо Слънцето,

Учителката, задържана за смъртта на мъжа си: Защо да го убивам, имаше голяма пенсия

Срещу Веселина Гинева са повдигнати 4 обвинения, най-тежкото е за убийство на лице в безпомощно състояние За 2 г. изтеглила 21 000 лв. - пенсията на мъртвия си мъж Според съседи не си