Служителите на "Дойче банк" са нарушили собствените си правила и политиката на компанията, за да позволят на клиентите да източат милиони евро държавни приходи, според вътрешно разследване на ролята й в един от най-големите данъчни скандали в Европа, пише Financial Times.
Повече от 70 настоящи и бивши служители са разследвани от немската прокуратура за скандала, подчертавайки излагането на германската банка на схемата за данъчни измами за милиарди евро „cum ex“, която е обект на обширно разследване от страна на правоприлагащите органи, предаде Блумбърг.
Прокуратурата в Кьолн разследва 1500 души като част от по-широко разследване на схемата, която присвоява държавни приходи в дългогодишна измама, включваща водещи банки, включително Barclays, Macquarie и HypoVereinsbank на UniCredit.
Прокурорите разследват скандала от години, но разследването се засили този месец, когато бивш високопоставен банкер от банка Fortis беше арестуван в Майорка по нареждане на прокурорите във Франкфурт.
Вътрешното разследване на "Дойче банк", което датира от 2015 г. и е проведено от адвокатската кантора Freshfields, беше споделено с прокурорите. Това е ключова част от наказателното разследване срещу служители на банката от правоприлагащите органи в Кьолн, казаха запознати.
Смята се, че данъчната измама е струвала милиарди евро на европейските данъкоплатци и включва сделки с акции, сключени преди и след изплащането на дивиденти за акции, които са подмамили правителствата да възстановят данъци, които изобщо не са били платени. Измамата е наречена cum ex, което произлиза от латински, което означава „с без“ и се отнася до изчезващия характер на изплащането на дивиденти.
Данъчният отдел на "Дойче банк" в началото се е опитал да държи банката далеч от дейности cum ex, след като нейните инвестиционни банкери са поискали разрешение да участват директно в такива сделки, установи разследването. Данъчните специалисти на заемодателя твърдяха, че възстановяванията, макар и технически възможни според германския данъчен кодекс по това време, са измамни и създават огромен риск за репутацията.
Базираните в Лондон инвестиционни банкери от "Дойче банк" обаче са заобиколили тази забрана, според разследването.
„Ние идентифицираме редица нарушения на законови или регулаторни изисквания или вътрешни политики“, каза Freshfields.
В Германия данъчните власти са възстановили най-малко 3,9 милиарда евро незаконно върнати данъци между 2001 г. и 2011 г., според финансовото министерство на страната.
Към момента е невъзможно да се определят общите щети от измамата, като най-силно засегнатите държави може да са загубили най-малко 63 милиарда евро. Германия е най-силно засегнатата страна с около 36 млрд. Очакваните загуби за други страни включват най-малко 17 милиарда евро за Франция, 4,5 милиарда евро в Италия, 1,7 милиарда евро в Дания и 201 милиона евро за Белгия.