Адвокатите от “Morgan, Lewis & Bockius”не получили отговор и факти повече от година на какви основания техният клиент е в списъка, делото е във федералния съд във Вашингтон
Политикът Делян Пеевски е подал иск във федералния съд във Вашингтон, окръг Колумбия, срещу включването си в списъка "Магнитски.
Кантората “Morgan, Lewis & Bockius”, която представлява депутата от ДПС в САЩ, е подала жалба в този съд на 6 август 2022 г. след като още миналия септември е задействала процедура по обжалване на наложените санкции.
На 21 септември в писмо, разпространено до българските медии, адвокатът Кенет Нуненкамп от “Morgan Lewis & Bockius, LLP”, обясни , че представляват Делян Пеевски и свързани с него търговски дружества пред Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ („OFAC“) по искането му за заличаване на санкциите.
“От името на г-н Пеевски е инициирана процедура пред OFAC и пред Държавния департамент на САЩ, която, ако бъде уважена, би довела до премахване на санкциите по Глобалния Закон Магнитски, наложени на г-н Пеевски и свързаните с него компании”, уточни тогава в съобщението Кенет Нъненкамп, партньор в „Морган Луис“.
Според неговия коментар процедурата пред OFAC е законово регламентирана и позволява на санкционираната страна да представи правни и фактически основания за премахване на санкциите, да изисква информация от Министерство на финансите или друга правителствена агенция на САЩ, както и да обжалва решенията на OFAC пред федералния съд на САЩ.
Само този съд може да прецени дали OFAC е имала достатъчно основания за действията си.
Както се вижда близо 12 месеца по-късно адвокатската кантора предприема втория ход - да обжалва пред федерален съд. От публикациите по повод заведената жалба на 6 август става ясно, че кантората не е получила никакви доказателства за вина на клиента им в тази административна фаза и затова обжалва пред федерален съд наложените санкции.
Според американското законодателство ответниците - службата за контрол на чуждестранните активи към министерството на финансите на САЩ, има два месеца да отговори пред съда на жалбата. Самото дело може да продължи по-дълго.
Документът е от името на доскорошния депутат от ДПС и шест негови фирми, посочени миналата година в решението на Държавния департамент и на Министерството на финансите на САЩ - „ИНТ“ ЕООД и „ИНТРЪСТ“ ЕАД и свързаните с тях „БМ СИСТЕМС“ ЕАД, „ИНТ ИНВЕСТ“ ЕООД, „ИНТТРАФИК“ ЕООД и „РИЪЛ ИСТЕЙТС ИНТ“.
Единствените документи, с които разполагат адвокатите в САШ са прессъобщенията на двете американски министерства, но фактите и твърденията в тях са оскъдни и "неадекватни", се твърди в иска на кантората.
Щом не споделят нищо повече с Пеевски, значи нямат нищо реално срещу него, фирмите му и двете му деца (които също са санкционирани като близки), е заключението на защитниците му. Те аргументират своя иск и с решението на българската прокуратура, която в края на миналата година прекрати проверките срещу бившия депутат от ДПС.