“Свидетел: Искахме да разберем дали работи с Амер Абдулазиз в ОАЕ, който прибра над 100 млн. евро"
След ареста на Марк Скот: “Прецакана съм”! Паникьосала се, унищожила документи вкъщи
Използваше агент Adrienne в Дубай, който намираше “маймуни” да бъдат лица на фирмите, за да не стои тя като отговорник
След изпаряването на шефката взема една от компаниите - Leon, преструвайки се, че работи за нея
20 юли 2016 г. С полет от Франкфурт до София пристига мъж на име Марк Скот. На летището го чака джип “Порше Кайен”, а шофьорът го кара директно до един от най-скъпите хотели в столицата. Отсяда само за една вечер. Неотлъчно до него са двама въоръжени охранители. У нас е по нареждане на Ружа Игнатова.
Никому неизвестният в страната ни юрист, работещ в САЩ с една от най-големите кантори - Locke Lord LLP, идва по спешност за лична среща със създателката на една от най-мащабните измами в света. Влиза в централния офис на компанията по обяд, а криптокралицата е дала инструкции хората да напуснат помещенията. Изпраща ги “да се приберат”.
Иска в сградата да останат само тя, той и още един човек, чието име доскоро бегло се споменаваше по делото, тъй като под светлините на прожекторите беше самата Ружа наред с брат Константин, съоснователя на OneCoin Себастиан Грийнууд, както и перачите на парите - Гилбърт Армента и Марк Скот, чието дело става почти “легендарно”.
Третият човек на строго секретната среща, която налага освобождаването на целия офис, е Ирина Дилкинска - екстрадираната на 20 март в САЩ с повдигнати обвинения за участие в сговор за измама и пране на пари.
“Беше Ружа, обади ми се да доведа Ирина, после пак си тръгнах, но отново получих позвъняване - искаше да се уверя, че всички на този етаж си отиват, така че тя, Дилкинска и Марк да са сами - ще си спомни един от свидетелите. - Това беше единственият път през времето, в което работех за Игнатова, в който тя нареди никой да не остава там. Нито Ирина, нито Ружа ми споделиха какво са обсъждали.
Близо седем години след като компанията попада под ударите на законите, арестувани са множество служители, текат разследвания в различни страни, на повърхността гръмко изплува името на българката Ирина Дилкинска. От материалите по делото става ясно, че тя е работила като началник на правния отдел на организацията от 2015 до 2018 г. Според разследването обаче също така дейно е участвала в мрежата от компании, през които са изпрани стотици милиони долари, прибрани от наивните инвеститори.
