Мъжете работели в инкасо център, имали договори с различни банки, но не внасяли всички средства в тях
Окръжната прокуратура в Пловдив внесе в съда обвинителен акт срещу двама мъже и майката на единия за присвояване и за пране на пари.
Мъжете са обвинени, че в периода от месец май 2017 г. до 14 април 2020 г. в. Пловдив са присвоили като длъжностни лица 2 447 850 лв. от „Паричен център" към търговско дружество. Според прокуратурата подбудител и помагач е ръководителят на центъра, извършителят работел като трезорчик там. Началникът обещал на подчинения си да прикрие липсите с документни хватки.
Трезорчикът е обвинен и че за времето от 1 септември 2017 г. до края на месец октомври 2020 г. в Пловдив, с. Борец и в курортен комплекс „Св. св. Константин и Елена" и е извършил финансови операции със 192 073 лв., като е знаел, че парите са придобити чрез тежко умишлено престъпление - длъжностно присвояване в особено големи размери и представляващо особено тежък случай. Той е придобил недвижими имоти – къща в с. Борец, апартамент на бул. „Коматевско шосе", два апартамента на ул. „Ильо войвода" в Пловдив, нива по плана на панагюрското село Бъта, както и е използвал част от парите за резервационен депозит за недвижим имот в курортен комплекс „Св. Св. Константин и Елена", както и за закупуване на леки автомобили.
Той убедил и майка си да участва в схемата, като й обещал издръжка и облаги, и тя също сключила сделки за 325 920 лв. Използвала парите за закупуване или доплащане на два апартамента на ул. „Ильо Войвода" и жилище на бул. „Коматевско шосе" в Пловдив и за вноски за закупуване на жилище в курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена". Синът укрил и 60 000 евро и 100 000 лв.
Двамата мъже били длъжностни лица в търговско дружество с предмет на дейност предоставяне на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на различни банки, с които имали сключени договори. Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства при условията на доверително пазене, т.е. парите се водели като постъпили в банките, но физически се намирали в касовите центрове на дружеството. Ръководителят на центъра обещал да манипулира данните в компютърната система така, че злоупотребата да не може да бъде разкрита при ревизия. Схемата обаче все пак била разкрита чрез извършване на внезапна ревизия.
