Тя е внесла искове за 53 млн. лв. в различни съдилища в страната само за месец и половина
Искове за отнемане на имущество за близо 53 млн. лв. от приближени до Васил Божков, Миню Стайков, Иво Прокопиев, Ветко и Маринела Арабаджиеви и Цветан Василев е внесла антикорупционната комисия, оглавявана от бившия главен прокурор Сотир Цацаров само за месец и половина.
От 15 юли до 31 август Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както е цялото име на институцията, е провела шест заседания. На тях било решено да се внесат искове срещу Веселин Денков - Весо Брадата, баща и синове Станоеви, известни като Бирмите, адвоката на Цветан Василев - Лазар Карадалиев, съдружника на издателя Иво Прокопиев - Константин Ненов, счетоводителката, близка до Арабаджиеви - Ромелия Кирилова.
Искове има и срещу още няколко човека, един от тях близък до Димитър Желязков - Митьо Очите.
Претенцията спрямо ресторантьора Веселин Денков - Весо Брадата или Весо Воденицата, е на стойност 11 686 736 лв. Тя е за отнемане на 7 имота. Проверката за съответствие между доходите и имуществото му е направена, след като той се сдоби в обвинение, че е
принудил Станка
Марангозова,
убита през
октомври
2019 г., да поеме
имуществено
задължение
Преди дни Весо Брадата стана обвиняем и за участие в група за лихварство, ръководена от Ивайло Георгиев - Пифа. Твърди се, че Весо Брадата е близък до Васил Божков.
Пак на 15 юли е решено да се внесе и иск за отнемане на 81 хил. лв. срещу адвоката на бившия собственик на КТБ Цветан Василев - Лазар Карадалиев. Той доскоро беше в ареста по обвинение за участие в група за пране на пари.
В Софийския градски съд е подаден и иск срещу още един доверен човек на Василев - Здравко Босаков. От него се търсят 888 505 лв. Той е обвинен, че през 2013 г. извършил финансови операции с пари, за които предполагал, че са от престъпление. Прането на пари било извършено по поръчка на банкера, който се укрива в Белград от 2014 г. В иска на КПКОНПИ пред съда се претендира за стойността на автомобил “Тойота Ленд Крузър”, апартамент в София, масивна двуетажна пристройка в пазарджишкото с. Славовица, дружествени дялове и суми от банкови сметки.
В окръжния съд в Бургас пък са подадени документи за конфискация на имущество на стойност 3 798 750 от Алекси Трифонов, участник в престъпна група с лидер Миню Стайков. Трифонов е обвинен, че от 2009 до 2018 г. държал цигари без бандерол.
На 29 юли КПКОНПИ е внесла искове срещу Евлоги Станоев - Голямата Бирма и синовете му Антон - Средната Бирма, и Георги - Малката Бирма. От бащата се търси имане на стойност 4 014 831 лв. Цената е формирана от дружествени дялове, недвижими имоти и от пари в банкови сметки.
Искът срещу по-големия му син Антон Станоев е на стойност 1 087 864 лв. Сумата е от дялове във фирмите “Джи Пи Груп-2010”, “Веджитейбълс”, “Фишленд България” и още няколко фирми, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на два мерцедеса и ауди.
От Георги Станоев - Малката Бирма се търсят 370 026 лв. Претендира се за отнемане на дружествени дялове, земи, както и пазарната стойност на
“Мини Купър”,
“Ленд Роувър
Рейндж”,
“Порше Кайен”,
“Мерцедес”
Бирмите са обвинени за участие в престъпна група за разпространение на акцизни стоки без бандерол и за пране на пари.
Комисията търси имущество на стойност 624 680 лв. и от техния приближен Любомир Иванов. Той е обвинен за участие в престъпната група, която през 2018 г. е държала и разпространявала акцизни стоки без бандерол и за пране на пари.
На 17 август КПКОНПИ е внесла иск срещу Константин Ненов, обвинен, че като член на Съвета на директорите на “Алфа Финанс Холдинг” АД през 2012 г. е преобразувал акции чрез покупко-продажба в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков. Искът е в размер на 3 145 330 лв.
Във Видинския окръжен съд комисията е внесла иск срещу счетоводителката Ромелия Кирилова. Той е на стойност 4 125 398 лв. Според прокуратурата през 2017 и 2018 г. тя е
участвала в
престъпна
група с Ветко
и Маринела
Арабаджиеви
за неплащане на данъци и пране на пари.
Срещу близкия до Димитър Желязков - Митьо Очите - Радослав Николов, има иск в окръжния съд в Бургас. Той е в размер на 203 161 лв. Николов е обвинен от за участие в групата на несебърския бос.
В края на август КПКОНПИ е поискала Софийският градски съд да отнеме имущество на стойност 4 756 740 лв. и от Петър Петров. Той е разследван, че през 2008 и 2009 г. е използвал фалшива банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между община Карлово и фирма изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.
Предстои делата да бъдат насрочени в съда.