Служители на Бюрото за икономическа сигурност в Украйна за два дни разкриха два случая на незаконно изнесена валута.
Първият случай е на жена, която по време на военно положение е транспортирала през митническата граница на Украйна 3,6 милиона евро и не ги е декларирала.
В рамките на досъдебното разследване детективите са установили, че изнесените средства не отговарят на действителните официални доходи на жената на територията на Украйна.
Тя е имала за цел да ги легализира в ЕС и да скрие вероятните незаконни източници на произход. В резултат на това държавният бюджет е получил по-малко данък върху доходите на физическите лица.
От Бюрото добавят, че подобни действия имат признаци на извършване на престъпление по фактите на укриване на данъци и пране на пари. Според Наказателния кодекс подобни нарушения се наказват с лишаване от свобода от 8 до 12 години с лишаване от право да заемат определени длъжности или да извършват определена дейност до 3 години и с конфискация на имущество.
Служителите на Бюрото проверяват информация за лица, които по време на войната са извършвали незаконно движение на парични валутни ценности, скъпоценни принадлежности и банкови метали в особено големи размери.
Детективите на Бюрото провеждат досъдебни разследвания по наказателни производства по фактите на незаконния износ на средства на обща стойност над 335 милиона гривни, от които 66 милиона вече са задържани, и разработват механизми за връщането им в държавния бюджет.
Образувано е и досъдебно производство срещу държавен служител, нарушил правилата за транспортиране на средства през държавната граница в периода на военните действия.
С цел да ги легализира в държавите от ЕС и да се скрият източниците на произход при преместване и деклариране на средства, са предоставени фалшиви банкови документи
Сумата на изтеглените пари е над 2 млн. долара.