17-те българи, замесени в крупна схема за пране на пари и банкови измами в Чикаго, са извършвали престъпления от май 2011 година до септември 2012-та.
Американската прокуратура пусна официална информация за акцията.
Според обвинителния акт става въпрос за добре организирана международна схема, на чело на която стои софиянецът Георги Мартов, съобщи Нова телевизия. Срещу него има 28 повдигнати обвинения. Той е арестуван заедно със съпругата си Теменуга.
Арестувани са общо 15 българи, двама от тях при акция на ДАНС вчера. Един все още се издирва, името му е Даниел Йорданов. Двамата заловени у нас се казват Радослав Павлов и Михаил Петров. Те са и хората, които са събирали незаконно кредитни карти на граждани от Европа, след което чрез скайп или имейл са ги пращали обратно в Чикаго на Мартов и останалите замесени.
След това те са били дублирани върху гифт карти с магнитна лента с помощта на специални устройства, а сметките на нищо неподозиращи хора в Европа са били източвани. После парите са били изпращани обратно в България чрез парични преводи през българския център "Родина”. Неговият собственик Емил Господинов също е арестуван.
Прокуратурата искат да бъдат възстановени 200 000 долара от 15-те задържани и още 50 000 долара от Мартов, Петров и Господинов по обвиненията за пране на пари. Вчера следобед те всички са пледирали невинни по повдигнатите обвинения.
