"168 часа": В “Пандора пейпърс” - мъртвият създател на тъмната мрежа AlphaBay

https://www.24chasa.bg/novini/article/10324443 www.24chasa.bg
Нирав Моди е индийски бизнесмен.

Сред имената в доклада - братът на най-богатия индиец и най-уважаваният руски продуцент

Има информация и за един от най-добрите архитекти в света – испанеца Сантяго Валс-Гениалният

Разследването на "Пандора пейпърс", в което участват близо 600 журналисти от десетки медии, разкри имената на стотици хора, натрупали милиони в тайни офшорни активи. Сред по-интересните от тях е беглецът от правосъдието Нирав Моди, издирван за престъпна конспирация, измами, корупция, пране на пари и присвояване. Индийският бизнесмен и търговец на диаманти има богато криминално досие. В родината си богаташът се разследва като част от делото за измама от 2 милиарда долара на Националната банка на Пенджаб (PNB). Моди попада и в полезрението на американските служби от щата Калифорния за още една измама - спрямо предприемача Пол Алфонсо за 4,2 милиона долара.

Какъв е бизнесът на Нирав?

Всичко започва през 1999 г., когато милиардерът основава компанията "Firestar". Тя се превръща в основен източник на розовите диаманти, зареждащ англо-австралийската мултинационална и втора по големина в света металодобивна корпорация Rio Tinto Group. Само три години по-късно "Firestar” стартира производство на бижута, придобивайки няколко фирми вкл. в САЩ. През 2010 г. Моди отваря и първия си магазин за скъпоценни диаманти, който кръщава на себе си. В следващите години ще се появи цяла верига по целия свят. 17 негови бутици никнат на места като Ню Йорк и Хонконг. Малко по-късно той влиза в международните медии със създаването на "Golconda Lotus Necklace" – съвършено според специалистите колие, върху което е прикрепен 12-каратов крушовиден диамант. Бижуто е обсипано с 24 розови малки диаманти, извадени от австралийската мина Argyle. То попада на първите страници на модните списания, а през 2010 г. е продадено на търг за 3,6 милиона долара. Компанията на беглеца сътворява и огърлицата "Reverie of Perfection" от 36 бели диаманта.

Крахът на империята на магната започва през 2018 г., когато властите стартират няколко разследвания срещу него. През март същата година Моди подава молба за защита от фалит в Манхатън, Ню Йорк. Следите му след това се губят. Първо се твърди, че е намерил убежище в Хонконг, но ще стане ясно, че е подал молба за Великобритания. На 20 март 2019 г. бизнесменът е арестуван в Лондон след издадена заповед срещу него. Още същият месец властите в родната му Индия конфискуват част от произведенията на изкуството, които притежава, за да ги пуснат на търг, от който печелят 8 милиона долара.

В момента Моди се намира в английски арест. В края на юни тази година Обединеното кралство отхвърли молбата му да обжалва екстрадицията си в Индия. Друго интересно лице в "Пандора пейпърс" е Александър Кейзъс – създател на тъмната мрежа AlphaBay. Тя беше един от най-големите онлайн черни пазари за наркотици, оръжия, данни за кредитни карти и други незаконни предмети, платени с криптовалута. Платформата, в която всеки можеше да сърфира анонимно, затвори през юли 2017 г. след разследване на американските власти. Тя действаше три години, а потребителите в нея наброяваха над 400 хил. Преди да бъде намерен мъртъв в затворническата си килия в Тайланд, основателят и оператор на сайта беше обвинен от съд в Съединените щати, а по-късно и арестуван от тайландската полиция. Причината – по време на разследването срещу него той живее в огромна резиденция в Банкок.

Малко след като беше задържан, властите обявиха, че са разсекретили данни от лаптопа на Кейзъс, благодарение на които ще могат да проследят повечето от лицата, свързани с пазара в тъмната мрежа. Така например бяха хванати двама жители на Коста Рика, които чрез мрежата са продали наркотици на стойност $270 милиона.

"Установихме 250 000 списъка за нелегална дрога и токсични химикали в AlphaBay - обясниха властите след акцията. – Имаше още над 100 000 списъка на откраднати документи за идентификация, както и устройства за достъп, фалшиви стоки, злонамерен софтуер и други компютърни хакерски инструменти. Закрихме мрежата в САЩ, Канада и Тайланд на 13 юли 2017 г., като част от операция, ръководена от ФБР и DEA. Кейзъс е натрупал повече от 23 милиона долара в криптовалута, както и реални пари в банкови сметки в Тайланд, Лихтенщайн, Швейцария и Сент-Винсент.

Как службите установяват, че той е създателят на черния пазар?

"Стигнахме до него след поредица от грешки на OpSec (оперативна сигурност), включително използването на личния имейл адрес на администратора на AlphaBay”, изясняват органите на реда. След ареста те се натъкват на множество автомобили и недвижими имоти на стойност приблизително 12,5 милиона долара.

Друг бизнесмен със съмнителни доходи в досиетата "Пандора" е Анил Амбани, чието име e eднo oт нaй-дoбpe пoзнaтитe в бизнeca в Индия. Допреди няколко години той и брат му бяха считани за нaй-зaмoжните хора в poдинaтa cи и дори едни oт нaй-бoгaтитe в цялa Aзия. Самия Анил попадаше в класациите на милиардерите, заемайки почетното шесто място. Наскоро обаче мъжът обяви, че вече не притежава нищо. Разказа, че състоянието му се е стопило, cлeд кaтo един от най-големите телекоми в азиатската страна и негова собственост - Rеlіаnсе Соmmunісаtіоnѕ - фaлиpa. Причината според индийски издания е цeнoвa вoйнa, която му oбявява лично брат му Мукеш. Отношенията между двамата всъщност се развалят още през 2002 г., когато баща им умира, без да остави завещание за наследството.

Целия материал четете ТУК