Теглят пари с фалшиви карти без
чип, пращат ги в Стара Загора
Aко Америго Веспучи беше българин, трюмът му щеше да е пълен с крадени пари от банкоматите на цяла Южна Америка. Близо 4 г. банда от над 30 българи пътешества из Новия свят, за да източва сметки със скимиращи устройства. Свърталището ѝ е в Испания, но парите текат към Стара Загора, където е босът.
Ужилени са поне 3000 граждани на страни в ЕС. Вероятно има и потърпевши от други държави.
Жертвите са предимно
туристи, които са
били в Испания
между ноември 2013-а и май 2017 г. Затова разследването се води от съдия-следовател в Мадрид, но в него се включват спецпрокуратурата в София и ГДБОП.
Средно на година бандата е инсталирала скиминги на 400 банкомата, за да копира информацията от кредитни и дебитни карти и да прибира парите с фалшиви пластики. Атакувани са банкомати във Валенсия, Аликанте, Барселона, Хирона, Малага, Мадрид и др. Незаконните тегления са извършвани основно от държави в Латинска Америка като Хондурас, Перу, Коста Рика и Доминикана. Българите пътували дотам, защото банковите карти по тези места били с магнитни ленти, а не с чип, както е в ЕС, обясни експерт, запознат с делото. Картите с чип са по-защитени. Първата от този тип в България е издадена през 2000 г., а в повечето страни в ЕС е въведена по-рано. Другата причина българите да пътуват чак до Латинска Америка е, че ако бъдат разкрити, екстрадирането оттам е доста по-трудно, въпреки че с повечето държави има двустранни спогодби за сътрудничество.
Измамите са направлявани от България по схема, утвърдена в последните 20 г. Бандата работи на групички от по двама-трима души, които поставят устройствата за четене и клониране на банкови карти. Информацията се праща от Испания в България, където се записва върху дубликати (фалшиви пластики). С тях членове на групата теглят валутата от Латинска Америка. Незаконни трансакции са засечени още в САЩ, Индонезия, Малайзия, Виетнам, Филипините. В малко случаи са теглени пари от Италия и Испания. Става въпрос за
суми между 400
и 10 000 евро
в зависимост
от лимита
на банковата карта. Общо чуждите сметки са олекнали с около 1 млн. лв., показват проверките досега. Точният размер на щетите обаче тепърва ще се уточнява.
Разследващите в чужбина разполагат със снимки на 19 мъже, заснети да точат банкомати.
Следственото дело в Испания е за подправяне на платежни документи и пране на пари. То започва през ноември 2013 г. след серия удари на банкомати във Валенсия. Властите в Мадрид искат помощ от България. Ключова роля в посредничеството изиграват наши експерти от международната организация Евроджъст, помощ е оказана и от Евроцентъра по киберпрестъпления към Европол. Създаден е съвместен екип с участието на ГДБОП и спецпрокуратурата в София, за да се разбере къде се правят фалшивите карти, откъде се ръководи организацията и кой каква роля има.
Близо 3 месеца членове на бандата са подслушвани у нас. Според испанците лидерската роля е на 32-годишния Николай Петков-Кольо. Той контролирал всичко, свързано с фабрикуването на устройствата за банкоматите и разпределението на подправените карти. Сред най-доверените му хора бил мъж от Нови Искър. Членове на групата имали квартири в испански градове, проследени са връзките им и част от пътуванията със самолети и коли. На 23 май т.г. съдия-следовател Хосе де ла Мата Амая от Централния следствен съд в Мадрид издава европейски заповеди за арест на 17 българи и ги праща у нас. Седмица по-късно повечето са изловени по домовете им, някои са изненадани в леглата. Акцията е проведена паралелно в Испания и България (в Стара Загора, София, Нови Искър и Смолян). Задържани са общо 31 души, от тях един - в Чехия. Трима са изведени с белезници от домовете им в Нови Искър и са откарани в 7-о и 8-о РПУ в София. В 7 ч е задържан Георги Атанасов, в 7,10 ч - Ивайло Георгиев - Комара, а 20-ина минути по-късно и Ангел Петков. Според европейската заповед за арест
Комара е един
от “ветераните
и най-активни членове” на групата. Той ще бъде разпитван в Мадрид за инсталирането на 16 устройства в Испания от 21 ноември 2013 г. до ноември 2015-а. В повечето случаи парите от клонираните с тези джаджи карти са дръпнати от Хондурас. Комара се издирва във връзка с изтеглени общо 77 708,91 евро, става ясно от документи, пратени от Мадрид. Съдия от спецсъда дава разрешение да бъде претърсен имот в софийското село Кътина, ползван от него. Комара е конвоиран в Софийския градски съд на 1 юни т.г. Състав с председател Даниела Талева отказва да го пусне от ареста с мотива, че има риск да се укрие.
Според адвокатката на Георгиев - Вяра Братоевска, няма доказателства, че издирваният от Испания българин и задържаният са едно и също лице. “Моят клиент не е ходил в Испания. Той е със същите имена и ЕГН, но липсват отпечатъци, снимка и други данни, от които да е сигурно, че точно него търсят в чужбина”, обясни пред “24 часа” Братоевска.
Георгиев моли да го пуснат под домашен арест до делото за екстрадиция, за да е при семейството си и невръстното си дете, което е само на 3 месеца. Но и Софийският апелативен съд потвърждава ареста му. На 21 юни той заявява пред трима съдии, че не възразява да бъде изпратен в Испания. Така искал да изчисти доброто си име. Георгиев се води безработен, в досието му има 2 присъди - за наркотици и за нанасяне на лека телесна повреда по хулигански подбуди. На 9 септември 2011 г. той е заловен с 0,58 г амфетамин на улица в кв. “Курило” в Нови Искър. Сключва споразумение с прокуратурата и получава 6 месеца затвор условно. По
второто дело
за сбиване в
заведение
“Свети Дух”
пак се стига до споразумение и наказание пробация, одобрено от Софийския районен съд.
С 3 пъти повече дела се оказва Ангел Петков, на 50 г. Повечето са за шофиране след употреба на алкохол. (Виж карето.) Сред задържаните има и неосъждани като Георги Атанасов. От Мадрид твърдят, че той е засичан да влиза и излиза от Испания в компанията на Кольо. Атанасов моли да го пуснат под домашен арест, за да се грижи за болната си майка, която била с намалено зрение след операция на 2-те очи, страдала от коксартроза и дископатия, но съдът в София му отказва.
При международната акция са претърсени 48 къщи и квартири. Намерено е оборудване за подправяне на карти, устройства за четене и записване на информация от тях, микрокамери, пари, фалшива валута и наркотици. Най-често бандата е
слагала
скиминги на
банкоматите
в събота,
а най-слаба активност имала в понеделник. Членовете ѝ, повечето млади хора без постоянна работа, са пращали пари по родните си места чрез уестърн юнион и миниграм. От спецсъда в Мадрид уточняват, че в Испания престъпленията, за които българите са уличени, се наказват с до 10 г. затвор.
* Конкистадор - участник в завладяването на Централна и Южна Америка
Един от издирваните замесен в трафик на 42-ма афганистанци
Ангел Петков е разследван за опит да помогне на 42-ма афганистанци да минат границата. Сред чужденците, открити на 1 октомври 2015 г. в товарен микробус “Фолксваген” в Бургас, имало 2 деца. Петков е осъден от районния съд на морския град след споразумение през 2016 г. на 4 месеца затвор при строг режим и 3000 лв. глоба.
В досието му има още 6 дела, половината от тях са за шофиране след употреба на алкохол. На 4 януари 2004 г. Петков е хванат с 1,93 промила зад волана. Освободен от наказателна отговорност. Отървава се с глоба от 250 лв., книжката му е отнета за 4 месеца. Срещу него е водено дело за причиняване по непредпазливост на смърт на велосипедист. Първоначално той е осъден на 1 г. затвор условно, но впоследствие е освободен от наказателна отговорност и е наказан само с 1000 лв. глоба. След задържането му по молба на Испания Петков моли да го пуснат под домашен арест. “Имах дело в Сливен. Връщал съм се от Испания със самолет за следствени действия, никога не съм се укривал”, казва той, но магистратите решават, че има опасност да се укрие. Испанците го подозират, че е инсталирал устройства за теглене на пари от банкомати в центъра на Мадрид в сътрудничество с 2-ма българи.