Ново разкритие: "Парадайз пейпърс" - документи за финансите на политици

https://www.24chasa.bg/novini/article/6533958 www.24chasa.bg

Международният консорциум за журналистически разследвания (ICIJ) публикува днес откъси от около 13,4 млн документи, отнасящи се до финансите на около 120 политици от различни страни под общо название "Парадайз пейпърс" (Paradise Papers-"Досиета от Рая"), предаде ТАСС, цитирана от БТА. 

През април 2016 г. организацията, базирана във Вашингтон, публикува откъси от 11,5 млн. документи с данни за офшорни сметки на действащи и бивши световни лидери, видни политици, бизнесмени, спортисти и др. публични личности.

Т.нар. "Панамски документи" се основаваха на изтичане на информация от панамската компания "Мосак Фонсека" (Mossack Fonseca), оказваща юридическа помощ при регистрацията на компании в офшорни зони.

"24 часа" беше единствената българска медия, която бе част от разследването Panama Papers, чрез Алексения Димитрова. Виж публикуваните материали по темата тук.

"24 часа" бе единствената българска медия и по друго разследване на ICIJ - Offshore leaks - виж публикациите тук. 

Няколко европейски издания едновременно публикуваха извадки от 13.4 милиона файла с общ обем от 1.4 терабайта, обработвани близо една година от над 380 журналисти от 67 държави. Документите се простират до 70 години назад във времето,

Данните идват от две компании, предоставящи подобни услуги, както и от фирмените регистри на 19 данъчни убежища, предоставени на германския в."Зюддойче цайтунг". Те са споделени от ICIJ с 96 издания, включително "Гардиън", Би Би Си, "Ню Йорк таймс" и "Новая газета".

Проектът е наречен "Досиетата от Рая" (Paradise Papers) заради това, че се разказва  фирми, регистрирани на места, наричани "райски острови" - Каймановите, Бермудските и Британските Вирджински острови, както и намиращите се до Великобритания острови Ман, Джърси и Гърнси.

В центъра на информационния масив е "Апълби" (Appleby) - адвокатска кантора, прочута с това, че обслужва предимно високопоставени и влиятелни лица и корпорации. От кантората казват, че са прегледали всички твърдения за дейността ѝ и не са открили доказателства за незаконни действия - нито от нейно име, нито от клиентите ѝ.

Сред установените от разследващите журналисти случаи са:

- милиони паунда от частните фондове на британската кралица са инвестирани във фонд на Каймановите острови и част от тях са отишли при търговец на дребно, обвинен в експлоатация на бедни семейства

- офшорни операции на членове на администрацията на президента Доналд Тръмп, на негови съветници и дарители, включително значителни плащания от компания, в която собственик е Кирил Шамалов, зетят на президента Владимир Путин към фирма на Уилбър Рос, министърът на външната търговия на САЩ

- как "Туитър" и "Фейсбук" са получавали стотици милиони долари инвестиции, които може да бъдат проследени назад до руски финансови институции

- фонд на Каймановите острови, избягващ плащането на данъци, който се управлява от главния финансист в правителството на канадския премиер Джъстин Трюдо

- агресивни операции за избягване плащането на данъци от мултинационални корпорации като Nike и Apple.

- как някои от най-големите имена в кино и телевизионната индустрия защитават богатството си през офшорни схеми, а Боно е използвал фирма в Малта, за да плати за дял в мол в Литва

- милиарди, изплатени като възстановени данъчни плащания от остров Ман и Малта на собствениците на частни самолети и луксозни яхти

- сложна офшорна мрежа, използвана от двама руски милиардери, включително Алишер Усманов, да придобият дялове във футболните крубове "Арсенал" и "Евертън".

"Гардиън" обявява, че по-късно тази седмица ще бъде публикувано проучване на икономиста Габриел Зюкман за това как мултинационални корпорации изнасят към офшорни зони все по-голям дял от печалбите си - 600 милиарда долара само през последната година.

Има ли български политици в новото разследване на ICIJ - "Парадайз пейпърс" - очаквайте подробности.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Баскетболната легенда Шакил О'Нийл продава имението си в Лос Анджелис. Домът на спортиста може да бъде закупен за "скромните" 1,9 млн. паунда. Къщата разполага с пет спални, басейн, киносалон, джакузи и специална стая за винената колекция на баскетболиста. О'Нийл закупи имението преди година. Тогава плати за къщата и градината 1,4 млн. паунда

Нападателят на "Барселона" Антоан Гризман (28) може да напусне клуба, съобщава каталунският вестник "Спорт". Френският национал не се чувствал щастлив в "Барселона" и е готов да си тръгне след края на сезона, твърди изданието. Въпреки спекулациите относно бъдещето му на "Камп Ноу" Гризу се закани, че ще даде всичко от себе си в тренировките

Психоложките Лилия Стефанова и Кети Вандова са използвали основно групова терапия в националния отбор. Преди това те са имали индивидуални разговори с всеки един от играчите. Двете психоложки бяха въвлечени в сексскандал от Николета Лозанова. Плеймейтката нарочи терапевтките, че са прекалено секси и ходят много разголени по време на лагери с