Баневи кацнаха разделени от Франция, но заедно ги обвиняват, че присвоили 90 млн. лв. от 4 предприятия (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7188438 www.24chasa.bg
Николай Банев кацна след жена си с полет от Франция през Франкфурт в 13,39 ч в четвъртък. СНИМКА: МВР

Майката на Николай също част от бандата, взимала пари от касите на 2 дружества

Бизнесменът Николай Банев и съпругата му Евгения са присвоили над 90 млн. лв. от 4 предприятия от 2005 г. досега.

Това е едно от обвиненията на прокуратурата срещу известната фамилия, която в четвъртък кацна с белезници от Франция.

Николай и Евгения пристигнаха на летище София с различни самолети. Тя - с полет от Франция през Мюнхен в 13,19 ч, а той 20 минути по-късно през Франкфурт. По правило на един самолет може да се качи само един задържан. След като слязоха от борда, съпрузите бяха откарани с коли на съдебна охрана в следствието. Там те се запознаваха с обвиненията срещу тях, преди да бъдат заключени в килии до решението на съда дали да останат за постоянно в ареста.

На снимки и видео, разпространени от МВР, се вижда, че

Евгения е без

грим, наметната

със сив шал

Николай изглежда рошав.

Френски полицаи заловиха Баневи в Ница след еврозаповед за арест в края на октомври. У нас ги върна апелативният съд в Екс-ан-Прованс.

Банев е обвинен за лидер на престъпна група за данъчни престъпления, присвояване и пране на пари. Като членове на бандата прокуратурата посочва жена му Евгения и майка му Мария. Възможно е броят на членовете на бандата да се увеличи, допусна прокурор Мария Дойчева.

По-конкретно Евгения и Николай отговарят за присвояване на над 90 млн. лв. от “Полимери” АД, “Елма”АД, “Химически завод Панайот Волов” АД и “Топлофикация Казанлък” АД, уточни зам. главният прокурор Иван Гешев.

“Пари от сделки на дружествата са отивали по сметки на други фирми на Николай и Евгения Баневи”, обясни заместникът на Цацаров.

Известната фамилия ще отговаря и за укриване на 4 370 103 лв. Това били задължения към НАП на “Полимери” АД, “Елма” АД и “Партнърс комерс” ЕООД, като и на трите дружества управляващи били Баневи. Обвинението е открило улики, че Николай е изпрал над 1 млрд. лв. “Тези пари се намират в офшорни сметки на дружества, контролирани от обвиняемите извън България. Вече е поискан запор на тези суми в съответните държави”, обясни Иван Гешев.

В прането на пари имала общо и майката на Банев - Мария.

“Тя е участвала в управлението на много дружества от холдинга “АКБ Форес”.

Разпореждала и

взимала пари от

касите на

“Полимери” и

на “Тежка

индустрия”

Продала е кран от “Тежка индустрия” АД при неизгодни условия, като парите са присвоени от фамилията и не са влезли в предприятието”, загатна за ролята на възрастната жена в бандата прокурор Дойчева. Заради напредналата ѝ възраст тя ще остане на свобода под гаранция.

Семейството има и обвинения за незаконно държане на боеприпаси в къщата им в столичния кв. “Бояна” - наречена от самите Баневи “корпоративна резиденция”. Там разследващите намерили около 100 патрона. “Банева няма разрешително, а Банев е с отнето такова, тъй като е обвинен за закана с убийства по дело на Софийската районна прокуратура, което все още не е внесено в съда”, каза прокурор Дойчева.

Зам. главният прокурор добави, че колегите му ще проверят дали срещу Баневи се водят други дела в прокуратурата от страната. “Сигнали срещу тях е имало на районна прокуратура - за нанасяне на телесни повреда спрямо техни работници.”

Служители на Баневи не един път са пускали жалби срещу работодателите си, че са били бити. Други работници ходели уплашени в полицията, че пред домовете им били слагани карамфили.

Имало и случаи на самоубийства, след като подчинени на Баневи оставали без заплати и работа.

Потърсен за коментар, българският им адвокат Христо Ботев вчера не си вдигаше телефона.

Всичко, което трябва да знаете за:

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

След Преслава се кърши и на гръцко Нови танцови стъпки е усвоил Боби Михайлов, става ясно от видеоклип, изпратен до редакцията. В непоказвания досега запис се виждат нови култови движения на футболния бос. През 2012 г. Боби стана известен с уникален танц по ритмите на парчето на Преслава "Като за финал".

Потърсете ме да ви оправя футбола, каза голмайсторът преди почти 10 години Димитър Бербатов може да замени Борислав Михайлов начело на Българския футболен съюз. Бившият голмайстор на националния отбор и на "Манчестър Юнайтед" е с най-големи шансове да поеме управлението на футбола ни, научи "България Днес" от свои източници.

Президентът на Българския футболен съюз най-накрая хвърли оставка! Тя ще бъде представена пред членовете на Изпълнителния комитет. Извънредното заседание ще се проведе в петък от 14:00 часа на базата в Бояна. "След дългите години, прекарани на поста, и с множеството си контакти на високо международно ниво,