Българка точи $ 2 млрд. от US инвеститори в схема за кухи проекти в Мозамбик (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7228515 www.24chasa.bg
СНИМКА: РОЙТЕРС

Детелина Събева била вицепрезидент в “Креди Сюис”

Спипаха двама нейни колеги банкери

В ареста е и бивш финансов министър

За себе си взели най-малко $ 200 млн.

Българка и двама нейни колеги банкери от голямата швейцарска банка “Креди Сюис” бяха арестувани в Лондон заради участие в измамна схема за $ 2 млрд., свързана с фирми в Мозамбик, съобщи Би Би Си, цитирайки федерален съд в САЩ.

Чрез поредица от финансови трансакции между 2013 и 2016 г. били взети заеми за над $ 2 млрд., отпуснати на държавни фирми и гарантирани от правителството на Мозамбик. Схемата, в която участва българката, доведе страната до ръба на фалита. В хода на самите трансакции обвиняемите измамили инвеститори, някои от които американски граждани. “Банкерите” създавали кухи морски проекти, използвайки ги, за да събират пари, чрез които да се обогатят, и “умишлено отклонявали части от постъпилите заеми, за да платят най-малко $ 200 млн.

подкупи и

рушвети на

самите себе си,

на служители на

правителството

на Мозамбик и на други лица”, гласи обвинението, внесено в Окръжния съд на Ню Йорк в Бруклин.

Заподозрени за участие в измамата заедно с 37-годишната българка Детелина Събева са 49-годишният Андрю Пиърс от Нова Зеландия и 44-годишният Сурджан Сингх, британски гражданин с индийски корени - и двамата бивши банкери от “Креди Сюис”. Заради участие в схемата в ареста бяха вкарани и Мануел Чанг - бивш финансов министър на Мозамбик, и ливанецът Жан Бустани от фирма в Абу Даби. Подробности за делата им са описани в обвинението по делото “САЩ срещу Бустани” (U.S. v. Boustani, 18-cr-681).

САЩ искат екстрадиране на бившите банкери по 4 обвинения - заговор за пране на пари, заговор за нарушаване на американския закон срещу корупционни практики в чужбина, заговор за измама с ценни книжа и измама на инвеститори.

Схемата е подготвяна още през 2011 г., но започва през 2013 г. със сделка между бедната държава Мозамбик за заем от международни инвеститори с цел разработване на морски проекти, включително за

преработка

на риба тон и

брегова защита

от пирати

Получатели на средствата са държавните дружества Ematum, ProIndicus и държавният фонд Mozambique Asset Management. Според обвинението трите компании били само прикритие на схемата за обогатяване на петимата заподозрени.

По данни на “Файненшъл таймс” по това време в качеството си на финансов министър Мануел Чанг

давал обещания

за допускане

на инвеститори

до офшорни

газови полета

на Мозамбик

Размерът на заемите, гарантирани от Мозамбик, обаче бил частично скрит от Международния валутен фонд и чуждестранните донори на африканската страна.

Международната група “Привинвест”, специализирана в строителство на плавателни съдове, доставяла катери и оборудване за проектите в Мозамбик. Изпълнителен директор на компанията е ливанецът Жан Бустани. През 2013 г. Пиърс и Събева напускат “Креди Сюис”, за да работят за “Привинвест”.

В обвинението, депозирано в съда в Бруклин, се дава пример за незаконните практики с откъси от електронната кореспонденция между заговорниците. В имейлите, изпратени от името на “Привинвест”, Бустани се съгласява през декември 2011 г. на искане от неназовано официално лице от Мозамбик да плати рушвети в размер на $ 50 млн. плюс $ 12 млн. за тримата банкери.

Одитори установяват, че държавните компании платили свръхскъпо за оборудване и не успяват да открият къде са отишли $ 500 млн. от заемите, по които “Креди Сюис” консултирала инвеститорите.

По-късно се оказало, че с рухването на проектите към края на 2015 г. и началото на 2016 г. Мозамбик не е в състояние да обслужва дълговете си, натрупани от измамната схема. Те били продадени на инвеститори по целия свят, включително САЩ, чрез посредничеството на “Креди Сюис” и още една финансова група.

В Мозамбик

избухва остра

финансова криза

МВФ научава за скандала през 2016 г. и спира финансовата помощ. Последва рязко забавяне на една от най-бързо развивалите се дотогава африкански икономики и замразяване на инвестициите в добив на природен газ.

За българката Детелина Събева е известно, че е родена през август 1981 г. До 2013 г. работи като вицепрезидент на поделението за глобални инвестиции на “Креди Сюис”. Както беше споменато, 37-годишната банкерка напуска, за да работи в “Привинвест”. През март 2015 г. е назначена за

директор на

лондонската

консултантска

компания

“Дискавъри кепитъл”, закрита година по-късно, през 2016 г. Сред останалите двама директори на дружеството присъства името на споменатия Андрю Пиърс. Третият директор на компанията е Доминик Шултенс, който е с немско гражданство.

Събева беше задържана в Лондон в четвъртък заедно с банкерите от “Креди Сюис” Пиърс и Сингх. След това

българката и

двамата мъже

бяха пуснати

под гаранция,

докато е в ход процедура за екстрадирането им в САЩ. Ексминистърът Мануел Чанг бе задържан миналата събота в Йоханесбург при опит да отпътува за Дубай.

Арестът на ливанеца Бустани стана в сряда на международното летище “Кенеди” в Ню Йорк.

Никой от адвокатите на петимата не даде коментар пред медиите.

Говорителка на “Креди Сюис” посочи, че “обвинението показва, че бившите служители са саботирали правилата на банката за вътрешен контрол, действали са за лична облага и са прикривали тази си дейност от банката”. Швейцарският кредитор не е страна по делото и обещава изцяло да сътрудничи на разследването.

Делото “САЩ срещу Бустани” може да предизвика и политическа криза в Мозамбик в навечерието на парламентарните избори, на които партията “Фрелимо” на президента Фелипе Нюси се бори да запази властта. Арестът на ексминистъра Чанг в Република Южна Африка вероятно ще засили напрежението вътре в партията, тъй като е бил близък до предишния президент Арманду Гуебуза.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Не съм доволен нито от резултата, нито от играта, казва треньорът на "сините" Петър Хубчев "Левски" ще зимува на втората позиция във временното класиране, след като завърши 0:0 с прекия си преследвач "Локомотив" насред Пловдив. "Сините" играха половин час с човек повече, но така и не успяха да стигнат до трите точки.

Гаджето на вратаря на "Бешикташ" Лорис Кариус - София Томала, определено си пада по нестандартните начинания. Няма как иначе да се обясни новата инвестиция на моделката. Тя реши да вложи пари в компания, която доставя строителни материали. И набързо спести един разход на фирмата - за рекламно лице. София сама застана пред фотообективите за

Оскверниха образа на Христо Ботев в Пловдив! Това е поредната вандалска проява върху лика на революционера за последните няколко месеца. Патриотичната рисунка, намираща се на булевард "Христо Ботев", е надраскана с червена боя. След всяка вандалщина графитът е обновяван и почистван, но само след дни боята отново се появява на лицето на