Разследват пране на пари в сметката с венецуелските милиони

https://www.24chasa.bg/novini/article/7296070 www.24chasa.bg
Сотир Цацаров Снимки: Йордан Симеонов

След приключване на разследването по прехвърлянето на милиони от Венецуела към българска банка вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари. От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, извършени от Венецуела, за които са били използвани български банкови сметки. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след среща при премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, вътрешния министър Младен Маринов и шефа на ДАНС Димитър Георгиев.

"Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите ще бъдат предприети необходимите мерки", добави той.

Както "24 часа" по-рано съобщи, българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.

"Сметката е една, към нея има много други свързани", заяви председателят на ДАНС Димитър Георгиев.

"През сметка в българска банка са минавали пари на държавната венецуелска петролна компания. Откритата сметка не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметки на клиенти и която не се използва пряко от адвоката. Към нея били навързани други банкови сметки, към които са изнасяни пари с основания за купуване на храни от Венецуела и финансиране на спортни федерации", поясни още Цацаров.

Посланик Рубин похвали работата на българските служби по случая.

"Банката, през която са ставали преводите, не е замесена в прането на пари. Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

40-годишния футболист на "Вердер" (Бремен) Клаудио Писаро иска да остане поне още един сезон в клуба, признава самият той пред "Канал+" "След края на сезона ще седнем с ръководството и ще решим за бъдещето ми. Самият аз още не знам. Имаме сили да играем на финала за Купата", коментира Писаро. Евентуален двубой за трофея би бил негов девети.

20-годишният нападател на "Пари Сен Жермен" Килиан Мбапе съкрати изоставането си от Лионел Меси ("Барселона") в битката за "Златната обувка" за голмайстор №1 в Европа. Мбапе отбеляза три гола срещу "Монако", докато Меси не успя да се разпише срещу "Реал Сосиедад" в събота. Въпреки слуховете, че ПСЖ ще се раздели със звездите си през лятото,

Гарет Бейл си тръгва със сигурност от "Реал" (Мадрид) идното лято, твърди "Марка". Уелският бързак не използва шанса си този сезон да замести напусналия Кристиано Роналдо и търпението на всички на "Сантяго Бернабеу" се е изчерпало. Проблемът е, че няма нито една официална оферта за него, получена в офисите на кралския клуб - нито миналото лято,