Разследват пране на пари в сметката с венецуелските милиони

https://www.24chasa.bg/novini/article/7296070 www.24chasa.bg
Сотир Цацаров Снимки: Йордан Симеонов

След приключване на разследването по прехвърлянето на милиони от Венецуела към българска банка вероятно ще бъдат повдигнати обвинения в пране на пари. От партньорите от САЩ е получена информация за парични преводи, извършени от Венецуела, за които са били използвани български банкови сметки. Установена е банката, установено е и лицето титуляр на сметките, както и самите сметки. Това обяви главният прокурор Сотир Цацаров след среща при премиера Бойко Борисов с посланика на САЩ Ерик Рубин, вътрешния министър Младен Маринов и шефа на ДАНС Димитър Георгиев.

"Работи се изключително интензивно от органите на ДАНС. В банката се извършва пълен мониторинг. Когато имаме пълна картина на преводите ще бъдат предприети необходимите мерки", добави той.

Както "24 часа" по-рано съобщи, българин с инициали Ц. Ц. е получил стотици милиони евро от Венецуела. Проверка на ДАНС в българските банки е установила доверителна сметка в малка банка с български собственици. По нея продължава да има движение.

"Сметката е една, към нея има много други свързани", заяви председателят на ДАНС Димитър Георгиев.

"През сметка в българска банка са минавали пари на държавната венецуелска петролна компания. Откритата сметка не е точно сметка в пълния смисъл на думата. Лицето е открило сметка като адвокат. Използвана е формата на доверителна адвокатска сметка, по която да пристигат сметки на клиенти и която не се използва пряко от адвоката. Към нея били навързани други банкови сметки, към които са изнасяни пари с основания за купуване на храни от Венецуела и финансиране на спортни федерации", поясни още Цацаров.

Посланик Рубин похвали работата на българските служби по случая.

"Банката, през която са ставали преводите, не е замесена в прането на пари. Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо. Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", обясни главният прокурор.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Актьорът Тончо Токмакчиев е баш дядо, видяха топпапараците на "България Днес". Дъщерята на комика Таня, която живее със семейството си в Испания, се е прибрала за малко в България. По този повод щастливият кукувец гордо разходи 11-месечния си внук в столицата. Компания му правеха жена му и дъщеря му,

Проблеми с киберсигурността и хакерските атаки изпитва Светия Синод, установи проверка на "България Днес". В момента един от официалните сайтове на митрополитите рекламира епилация на краката на китайски език, а друг предлага почивка в Румъния на английски. От своя страна ръководството на Софийската епархия предупреди за измами свързани с

Не успя да подкрепи каузата за промени в закона Ще нарежа убиеца на Криси с бръснарско ножче, заканва се баба Милка на протест за справедливо наказание Влошено здраве спря майката на зверски изнасилените и убити сестри Росица и Христина Белнейски да се включи в протест срещу намаляване на присъдите на жестоките престъпници срещу самопризнания.