Испанската полиция задържа Арабаджиеви в къща на Жоро Шопа (Обзор)

https://www.24chasa.bg/novini/article/7335047 www.24chasa.bg
Маринела и Ветко Арабаджиеви са обвинени задочно у нас за участие в престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

Издирваните по света и у нас хотелиери Ветко и Маринела Арабаджиеви са били задържани в четвъртък от испанската полиция в къща край Барселона, съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.

Имението, в което задочно обвинените у нас за участие в престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари са се крили, е на Георги Семерджиев-Шопа. Той е от близкото обкръжение на осъдения у нас, в Италия и Румъния беглец от правосъдието Евелин Банев-Брендо. (Кой е Жоро Шопа - виж карето долу).

Белезници на Арабаджиеви

били щракнати в

8,45 ч испанско

време в гр.

Кабрера де Мар,

близо до Барселона. Арестите им идват 8 месеца след като прокуратурата обяви, че ги разследва. За хотелиерите бе издадена еврозаповед за арест, търсеха ги и от Интерпол.

Интересното е, че Арабаджиеви ги споходи съдбата на друга именита фамилия, разследвана от Специализираната прокуратура - Баневи. Евгения и Николай също бяха арестувани заедно, но във френския град Ница.

Залавянето на Арабаджиеви било по информация на българската прокуратура и служби. Властите в София стигнали до доказателства, че местоположението на хотелиерите е в имота на Жоро Шопа. Издават ги топли отношения помежду им, преди Арабаджиеви да станат следствени. Освен това близки са и децата им. За целта българската прокуратура изпратила до Мадрид еврозаповед за разследване. С нея испанската полиция трябвало да претърси имението на приятеля на Брендо. 

“В къщата са влезли два полицейски екипа - единият, за да задържи Семерджиев по искане на Швейцария, а другият, за да претърси къщата по искане на българските разследващи”, обясни прокурор Арнаудова. За късмет испанците попаднали на издирваните съпрузи.

Разследващите отказват да съобщят дали Арабаджиеви постоянно са живеели в имението на Жоро Шопа, или са странствали и в други държави от Африка преди това.

Запитан от журналисти кой е Жоро Шопа, шефът на ГДБОП Ивайло Спиридонов обяви: “Ако се поинтересувате за друго лице, там можете да го намерите като връзка – Брендо”. И в контекста на това подчерта, че до седмица-две ще има нова шумна акция на антимафиотите.

Предстои прокуратурата да извърши превод на европейската заповед за арест на Арабаджиеви на испански, за да бъде представена тя пред чуждия съд. Оттам нататък следва дело за връщането им у нас. То може да приключи до половин месец, ако арестантите сами пожелаят да се върнат в София. Ако откажат обаче, съдебната процедура може да отнеме месец-два.

Първоначалната

информация бе,

че Ветко и

Маринела

Арабаджиеви

са във Франция

След като бяха обявени за издирване с еврозаповед за арест и през Интерпол, адвокатът им Илиян Василев каза, че до дни ще се върнат доброволно в България. Това така и не се случи.

Акцията на Специализираната прокуратура срещу Арабаджиеви се проведе на 31 август м.г. Тогава разследващи влязоха в хотелите им - софийския “Маринела” и пловдивския “Марица”. “Не можеш да забраниш на никой да е богат, но като си купуваш коли, самолети и хотели, си плащай данъците”, каза тогава заместникът на Сотир Цацаров Иван Гешев.

При претърсвания у имоти на семейството бяха открити над 10 млн. лева в кутии за обувки, в куфари и сейфове.

Задържан и обвинен тогава беше синът на Арабаджиеви – Вълчо.

22-годишният

студент отговаря

за пране на 2,78

млн. евро,

открити в банкови касети на негово име, и до момента е в ареста.

Сред задържаните за участие в престъпна група са и две жени - Ромелия Кирилова и Елена Караянева, които се занимавали със счетоводството на хотелиерите.

В групата на Арабаджиеви попада

и мъж на име

Станислав

Серафимов,

който

продължава

да се издирва

Разследването срещу хотелиерите тече в две насоки. Едната е свързана с фирми, които извършват реална търговска дейност, но за да не внесат ДДС, декларират сделки с кухи фирми и формират неследващ се данъчен кредит.

Другото направление на разследването е за регистрирани по Закона за задълженията и договорите фирми, които участват и печелят обществени поръчки за саниране. Вместо да внасят след това реален ДДС, отново се появявали сделки с “кухи” фирми.

По искане на прокуратурата в края на септември спецсъдът издаде заповеди за запор на 12 банкови сметки на Арабаджиеви. От прокуратурата засега не са уточнили точната сума на запорите.

Под възбрана са и дялове на Маринела в 5 фирми за общо 165 000 лева, както и дялове на Ветко в още 2 фирми за 114 000 лева.

За разлика от съпруга си Маринела имала четири имота в Пловдив, София и село Свежен, на които е наложена възбрана.

От прокуратурата подчертаха, че нито един от двамата не притежава на свое име автомобил.

Синът на Семерджиев и Вълчо Арабаджиев с общ бизнес

49-годишният Георги Семерджиев - Жоро Шопа е един от най-близките приятели на издирвания от Интерпол Евелин Банев-Брендо, който има 3 присъди в 3 различни държави за трафик на кокаин и пране на пари. Шопа обаче никога не е замесван в престъпления. И двамата са от Тополовград. Познават се от деца. Жоро Шопа има хотели в София, занимава се с хазарт, чест гост е в черноморския комплекс на Брендо в Лозенец. 

Синът на Жоро Шопа Лоренцо беше съдружник с Вълчо Арабаджиев - най-малкия син на Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела. Двете момчета са управлявали дейността на дискотека в хотела на семейството, който беше обискиран от спецпрокуратурата през септември м.г.

Георги Семерджиев - Жоро Шопа беше кум на сватбата на Александра Арабаджиева със Стайко Стайков, син на друг ВИП арестант - Миню Стайков. Двамата се ожениха през 2012 г., но по-късно се разделиха.

Жоро Шопа беше и мишена на неизвестен килър през 2014 г. Тогава наемникът го издебна пред хотела му в столичния кв. “Лозенец” и откри огън по него. През 2015 г. от МВР съобщиха, че разследват семейството на Мила Георгиева и синът ѝ Мартин Георгиев-Джито, но по-късно тези обвинения паднаха. Жоро Шопа е известен в столичния хайлайф и като притежател на суперлуксозни автомобили.

Три фамилии на олигарси се събират в следствения арест

Ветко и Маринела Арабаджиеви са тясно свързани с другите две семейства, които са в ареста с тежки обвинения за пране на пари. В миналото Ветко Арабаджиев и Николай Банев бяха съдружници и близки приятели, а след това развалиха отношенията си заради спор около самолет. Преди това често бяха снимани заедно на пищни партита.

Жоро Шопа, в чиято къща бяха задържани Арабаджиеви, пък е далечен братовчед на Евгения Банева.

Миню Стайков, който е в ареста, е свързан завинаги с Ветко Арабаджиев, защото са дядовци на внучето от брака на децата си Стайко и Александра. 

Ветко и Маринела Арабаджиеви бяха последните от трите семейства, които се укриваха. Пръв в ареста попадна Миню Стайков, който не е бягал при операцията на ГДБОП и спецпрокуратурата. Синът му Стайко се предаде сам. В Ница бяха арестувани Николай и Евгения Баневи, които са зад решетките повече от 3 месеца. Ако Арабаджиеви пожелаят да бъдат върнати у нас, без да обжалват екстрадицията, олигарсите от трите семейства ще се съберат в следствения арест до 3 седмици.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

На свобода е пуснат 20-годишният компютърен специалист Кристиян Бойков, обвинен за хакването на данни от системата на НАП. Ден след ареста му Софийската градска прокуратура реши да пусне младежа срещу подписка и да го освободи незабавно от следствения арест на "Г.М. Димитров". Разследващите са събрали допълнителни доказателства по делото,

Министерски съвет е най-доброто място за вдъхновение за карикатуриста Чавдар Николов. Майсторът на рисуваната сатира бе изловен от топпапараците на "България Днес" да обикаля около властовите сгради на бул. "Дондуков", нарамил торбичка с най-ценното си - материали за шаржове. Николов очевидно е готов, щом види някой управник,

Мая Манолова дъх не може да си поеме от работа. Омбудсманът проведе сериозен разговор по телефона, след което забърза крачка явно за важна делова среща. Макар динамичното си всекидневие, Мановола поддържа стилен външен вид, като се започне от фризурата й, минава през бутикова чанта и завършва с обувките й.