Декларация за действителни собственици ще подават фирми на чужденци

https://www.24chasa.bg/novini/article/7417734 www.24chasa.bg
Кадър: Фейсбук/ ГЕРБ

Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици - физически лица, не са вписани в българските регистри. Това предвиждат промени в закона за мерките срещу изпирането на пари, внесени днес от ГЕРБ и оповестени на брифинг на Народното събрание.

Не става дума само за офшорни фирми, разясни председателят на бюджетната комисия Менда Стоянова.

По думите й, ако действителният собственик е вписан вече по тази партида или по друга на друго българско юридическо лице и се намира в регистрите БУЛСТАТ, търговския регистър, регистъра на лицата с нестопанска цел, няма да се подава специална декларации. По досегашните разпоредби до 31 май всички фирми в обхвата на закона следваше да декларират действителните си собственици в специална декларация, в т.ч. ЕОД, ООД.

Друга промяна засяга дружества, които трябва да изпратят за одобрение в ДАНС своите планове за обучение на служителите по разпознаване на съмнителни операции или сделки във връзка с прилагането на закона за мерките срещу изпирането на пари. Това обаче много затруднявало и фирмите, и ДАНС, според вносителите.

С поправките срокът вече няма да е до 12 май, а шест месеца, и започва да тече след като ДАНС публикува на сайта си националната оценка на риска, обясни Стоянова. Оттам фирмите трябва да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници и няма да е нужно да ги изпращат на ДАНС за одобрение, а те ще са при тях и ще ги ползват за действията, които трябва да предприемат по закона, посочи още тя.

С измененията отпада и ангажиментът на адвокатите да подават информация в ДАНС за новите си клиенти.

Не може, когато дойде един клиент при адвоката, той да няма доверие, че ще бъде защитена адвокатската тайна. Адвокатите не са доносници, работят в полза на обществото, коментира Ралица Негенцова от Висшия адвокатски съвет.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Псевдолечители борят рак с опасен препарат, който наподобява белина! За налудничавия метод алармира читател на "България Днес". Медикаментът се продава в мрежата и много хора вярват, че освен срещу рак помага и за малария, аутизъм, астма и гъбички, като пречиства организма от патогените. Става дума за хлорният диоксид ММС и дестилирана вода ЦДС с

Бившата съпруга на футболиста на "Челси" Педро Родригес - Карол Мартин, използва всеки случай, за да го удари болезнено. Този път тя го направи публично. Дамата отговаряше на въпроси на свои фенове в инстаграм и логично повечето бяха свързани с бащата на трите й деца. Карол и Педро имат три момчета - Брайън, Кайл и Марк.

Процес срещу оръжейна банда отива на поправителен заради объркана цифра! Спецпрокуратурата допусна "техническа грешка", която се оказа препъникамък за делото срещу 70-годишния Сашко Марков. Възрастният мъж остана единствен да се поти на скамейката пред Темида, след като двамата негови авери вече се признаха за виновни и се отърваха с условни