Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за клиентите си

https://www.24chasa.bg/novini/article/7420664 www.24chasa.bg
Менда Стоянова СНИМКА: Архив

Адвокатите вече няма да са задължени да докладват на ДАНС за всеки свой нов клиент и при съмнения за изпиране на пари. Това решиха депутатите, които гласуваха на първо четене промените в Закона за изпирането на пари.

Текстът е изработен от работна група с участието на адвокати, депутати и спецагенти от ДАНС, за да изчистят текстовете, които породиха напрежение.

Декларация за действителни собственици ще подават фирми, чиито собственици са регистрирани чуждестранни лица и техните действителни собственици-физически лица, не са вписани в българските регистри, разписаха още депутатите с промените. Според старите текстове до 31 май всички фирми трябваше да декларират действителните си собственици със специална декларация. Сега такива няма да подават, ако действителният собственик е вписан в регистрите БУЛСТАТ, Търговския или регистъра за лица с нестопанска цел. Това обаче няма да важи за акционерните дружества, които все пак ще трябва да подадат нова декларация.

Промяната е опит за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, обясниха от ГЕРБ. Сега текстът е прекалено общ и създава несъразмерна административна тежест и уточни, че такива декларации ще трябва да подава само онези фирми, които не са вписани в Търговския регистър или по Булстат, каза шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова.

Отпада задължението дружествата да внасят в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари, решиха още депутатите. До 12 май те трябваше да пратят за одобрение в ДАНС вътрешните си правила срещу прането на пари, които са длъжни да изготвят по закон. Сега обаче те ще имат срок от 6 месеца от публикуването в сайта на ДАНС на националната оценка на риска, да идентифицират рисковете и да ги включат в своите правилници, без да са задължени да ги внасят в дирекцията „Финансово разузнаване“. Менда Стоянова обясни, че дори от ДАНС ще разработят примерни правилници, които фирмите ще могат да ползват.

БНБ, КФН и Комисията за хазарта пък ще извършват по-ефективен контрол, като Стоянова обясни, че ще имат задължение да проверяват всяка една сделка, всяка една транзакция, но и при констатиране на нарушения по закона, ще могат да налагат съответните наказания.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Нoсителят на Купата на България "Локомотив" (Пд) и шампионът "Лудогорец" ще излязат един срещу друг в мач за Суперкупата на България за сезон 2018/19. Това стана факт, след като "орлите" спечелиха за осми пореден път шампионската титла, а по-рано пловдивчани грабнаха Купата на България. Двубоят на "смърфовете" срещу "зелените" ще бъде на 3 юли на

"Има някои неща, които мисля, че могат да се направят, за да бъде тенисът по-атрактивен, но аз не съм човекът, който трябва да изразява мнение по тази тема. Ако бъда честен, играчите не трябва да говорят много за това, тъй като шоуто зависи от хората, които управляват спорта", сподели Надал пред "Спортал".

Волейболният национал Цветан Соколов ще играе за руския гранд "Зенит" (Казан). Новината бе потвърдена официално от вицепрезидента на клуба Илхам Рахматулин пред авторитетния "Бизнес онлайн", след като до момента имаше само слухове и непотвърдени информации. С привличането на българския диагонал ръководството на тима ще търси обновяване през новия