"Дойче банк" затяга контрола над съмнителните банкови сметки

https://www.24chasa.bg/novini/article/7502617 www.24chasa.bg
Снимка: Pixabay

"Дойче банк" (Deutsche Bank AG) е предоставила на около 1000 инвестиционно-банкови клиенти месец или дори по-малко, за да предоставят информация за собствеността на техните компании и друга документация, като това е част от продължителните усилия на банката да затвори пропуските в спазване на тези изисквания, съобщават източници от кредитна институция, запознати с въпроса, предаде БНР.

Писмата "Познавайте вашия клиент" (Know Your Customer (KYC)) са били изпратени през последните седмици до мениджъри на активи и корпоративни клиенти като част от продължителни, многогодишни усилия на банката. На клиентите е казано да предоставят информацията до края на юни, или в противен случай могат да се изправят пред риска да бъдат отрязани от нови заеми и други банкови услуги.

"Това е стандартно уведомление, което е изпратено на хиляди клиенти в световен мащаб", заяви говорител на "Дойче банк". Последната вълна от писма, за която съобщи по-рано "Файненшъл таймс", се отнася до определени продукти и изисквания на банката за проверка на транзакции, за да се предотврати изпирането на пари и други финансови престъпления от страна на нейни клиенти.

Писмата KYC до клиентите са фокусирани върху глобалната банка за транзакции. Това звено, което е част от инвестиционната банка и което отпуска пари на компании за финансиране на техните световни търговски потоци и обработва международни парични трансфери за банки, други корпорации и правителства.

През последните години "Дойче банк" претърпя многократни пропуски в борбата с подобна престъпност, включително неуспех в контрола на прането на пари, което доведе до скъпоструващи споразумения с регулаторните органи и до нови разследвания.

По време на многогодишен процес на преразглеждане на около 20 000 клиента, банката е прекъснала взаимоотношенията си с неразкрит брой клиенти и страни, считани за възможни канали за пране на пари и финансиране на тероризма, според източници от банката и от нейните регулатори.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Носителят на "Златната топка" Лука Модрич няма да влезе в надпреварата за трофея тази година. Това стана ясно, след като "Франс Футбол" обяви номинираните за 2019 година. Те са 30 на брой. Сегашният носител на трофея не попада сред тях за първи път в историята, откакто съществува системата със номинации

По всички модни правила е облечена моделката Глория Петкова, видя "България Днес". Красавицата заложи на бели ботуши с дебел ток въпреки горещото време последните дни и ултракъс минижуп за представянето на книга. Въпреки че белите ботуши отдавна са отживелица, в последно време родният хайлайф прибягва към тях, като се придържа към максимата,

Това Део ли е? Не... абе, май е той. Така се обръщаха с камерите на телефоните си столичани зад актьора Иван Бърнев, уловиха го топпапараците на "България Днес". Звездата се разходи като брат близнак на водещия Део из столичните улици и събра очите на феновете, които едва го разпознаха. Досущ копие на певеца водещ Деян Славчев с кислородно руси