Фирма на подставено лице на Цветан Василев източила 9 700 000 евро от КТБ за купуването на кораб фантом

https://www.24chasa.bg/novini/article/7649385 www.24chasa.bg
Цветан Василев СНИМКА: Архив

През юни 2009 г. КТБ отпуснала 9 700 000 евро на фирмата "Емстейд" ЕОД за купуването на кораб. С парите обаче не бил набавен морският плавателен съд, а превъртени през офшорна фирма и върнати за погасяване на задължения на други дружества на Цветан Василев.

За поредната далавера, свързана с банкера, който се укрива в Белград, разкри основният свидетел по делото за фалита на банката Бисер Лазов. Той отговаря на въпроси на прокуратурата вече втори ден в спецсъда. 

Управител и собственик на "Емстейд" ЕОД била Мария Илиева, юрист във фирмата на Василев. Дружеството не се занимавало с никаква дейност, нямало и персонал и била поредната куха фирма, създадена с цел отпускане на кредити от банката. Като един такъв кредит бил и този за закупуването на кораб.

Схемата за фиктивната покупка била измислена от Александър Пантелеев и Георги Вятков, шефове в КТБ. Те дори били много горди от това, което измислили, обясни Лазов.

В интернет видели документи за покупка на кораб и въз основа на тях били изработени такива. Пантелеев и Вятков говорили, че ще направят документи и за морска ипотека. Така на книга парите били дадени за кораб, но в действителност такъв нямало. Милионите били превъртени през офшорна фирма, за да се избегнат данъци.

Преди година и половина с Бисер Лазов се свързал човек, който купил от синдиците на КТБ кредитните задължения на фирмата "Емстейд" ЕОД и бил много горд с това, че се сдобил с кораб. Неговото разочарование обаче било огромно, когато след като проверил в корабната администрация в Малта, където корабът трябвало да бъде записан, разбрал, че всъщност такъв не съществува. 

В съдебната зала Бисер Лазов обясни още, че служителите на Цветан Василев, на чиито имена се водели фирми, били притеснени и сред тях съществувало напрежение през периода 2008-2014 г. Той също се тревожел, че формалните собственици в един момент могат да се разпореждат с тези дружества и тяхното имущество. Ето защо били изготвени документи например на фирмата "Дивелт 59", с които формалният собственик прехвърля дружествените дялове на Цветан Василев и този документ стоял в банкера, за да го използва в случай на нужда. 

Извън залата Бисер Лазов разкри, че имало и счетоводителка във фирмите на Василев, която обаче му се опълчила и отказала на нейно име да бъде записано дружество. Тя лично обяснила на банкера, че не е съгласна и ако трябва ще напусне, а той приел решението и от това за жената не последвало нищо.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Звездата на "Реал" (Мадрид) Карим Бензема иска разрешение да играе за друг национален отбор, след като не попада в този на Франция. Нападателят е в изгнание от представителния тим след скандала с изнудването на Матийо Валбуена. Въпреки многобройните призиви да бъде върнат при "петлите", президентът на Френската футболна федерация Ноел Льо Грае

Малки шапчици, терлички и октоподчета получиха недоносени бебета в болницата в Русе. Фондация "Нашите недоносени деца" дари на малките пациенти на УМБАЛ "Канев" пъстри подаръци по повод Световния ден на недоносените бебета, който се отбелязва на 17 ноември. "Плетивата са изработени от доброволци с големи сърца

Български котарак за първи път стана световен шампион. Животното взе призовото място на най-голямата международна изложба за родословни котки, провела се в германския град Фрайбург. Той се казва Бенджъмин и е на 4 години. Породата му е британска късокосместа златна чинчила. Преди за стане световен шампион