МВР откри 61 "финансови мулета" и транзакции за 1 032 238 евро и 326 023 долара

https://www.24chasa.bg/novini/article/7945245 www.24chasa.bg

Българските правоохранителни органи са идентифицирали 61 "финансови мулета", 44 жертви на престъпна дейност и са установили 39 неправомерни транзакции на обща стойност 1 032 238 евро и 326 023 долара, съобщиха от МВР.

Акцията у нас е част от международната операция "Европейска седмица, посветена на превенция и провеждане на арести на "финансови мулета", провела се през ноември.

Организатори на кампанията са Европейският център за борба с киберпрестъпления при Европол и координационният орган на ЕС за съдебно сътрудничество - Евроджъст, партньор е Европейската банкова асоциация. Операцията е била проведена в 31 държави от Европа и в САЩ.

Установени са били над 3833 "финансови мулета" и 386 души, които са ги набирали, арестувани са 228 души. Идентифицирани са поне 4700 жертви на престъпления. Инициираните разследвания са 1025, много от които все още не са приключили. Повече от 650 банки, 17 банкови асоциации и други финансови институции са помогнали за докладването на 7520 неправомерни транзакции, в които са използвани "финансови мулета", предотвратявайки щети за 12,9 милиона евро.