Всеки превод на човек от властта над 150 евро - под лупа

https://www.24chasa.bg/novini/article/8194617 www.24chasa.bg
Анонимните сейфове в банките вече са забранени.

Общи екипи на БНБ и на ДАНС ще проверяват на място съмнителни за пране на пари банкови операции, преводи или сейфове. Това предвижда съвместна инструкция на двете институции, която бе публикувана в “Държавен вестник” в петък и вече е в сила. Изискванията, които въвежда, са записани в еврорегламенти и в промените на Закона за пране на пари.

От 1 януари 2020 г. всяка банкова операция на човек, който е или е бил политик, се проверява за произход на парите, основание за плащане и получател, ако е над 150 евро. Причината е, че политиците са определени като рискови за корупция. Трезорите и другите финансови институции могат да откажат да открият сметка или да извършат превод, ако преценят, че той е рисков.

Всяка година ДАНС ще предоставя в Брюксел списък с хората, заемащи висши държавни длъжности. Банките ще са длъжни да правят разширена комплексна проверка на клиентите си от този списък, както и на хора, свързани с тях. Според последните промени в списъка задължително ще са президент, премиер, министри и техните заместници, депутати, членовете на Конституционния и на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, членове на Сметната палата, ръководството на БНБ, посланици, висши офицери от въоръжените сили, кметове и заместник-кметове, членове на управителните органи на политически партии. За свързани с тях лица се приемат не само кръвни роднини или свързани чрез брак, но и такива, с които те живеят на семейни начала.

На банките вече е забранено да откриват или поддържат анонимни сметки, депозити и сейфове, както и такива, наети от фиктивно лице. Попечителите ще влязат в публичен регистър, който ще се води от Националната агенция по приходите. Брокерите на имоти пък ще докладват не само за клиенти, които купуват имоти за крупни суми, но и такива, които отдават под наем, а размерът на наема е над 10 000 евро.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Под наем е обявена луксозната резиденция на Евелин Банев-Брендо, показа проверка на "България Днес". Две години след мистериозното изчезване на осъдения в три държави "кокаинов крал" ултраскъпата му къща си търси нови обитатели, става ясно от обява в близка до него агенция за недвижими имоти. Исканата цена за наем е умопомрачителните 6000 евро (12

Надя Панкова Използването на дезинфектанти по време на коронаистерията е намалило с 50% проявите на други заразни болести извън COVID-19. Това обяви вчера доц. д-р Ангел Кунчев на първия уебинар, организиран по темата коронавирус съвместно с Националната пациентска организация и БЧК. "Докато няма лекарство или ваксина

С маска от собствената си кола излиза бившата депутатка от НДСВ Антония Първанова, видя зоркото око на "България Днес". За да свърши свои делови ангажименти, тя залага на лятна визия. Въпреки критиките, които имаше към мерките заради вируса, Първанова стриктно ги спазва. СНИМКИ: "България