Трима българи и германец арестувани за киберизмами за 80 милиона евро по схемата на Гал Барак

https://www.24chasa.bg/novini/article/8417562 www.24chasa.bg
Гал Барак и шефът му Илан Цоря са сред пионерите на търговията с бинарни опции. СНИМКА: Десислава Кулелиева

Трима българи са арестувани като част от банда, спечелила около 80 млн. евро от киберизмами в Европа, съобщиха от МВР и прокуратурата в понеделник. Част от тях са се извършвали от колцентър в София. Няма измами у нас, а сумата вероятно ще набъбне, защото много от жертвите не са се оплакали.
Задържаните българи са Димитър Моралийски, Васил Костов и Алекс Петров, научи “24 часа”. Заедно с тях е арестуван и германецът Доминик Раух, за когото се предполага, че е сред лидерите на групата. Има информации, че и един от българите бил на високо място в йерархията на бандата и в миналото са работили с други техни “колеги” - Гал Барак и Илан Цоря.
По същото време в Сърбия са арестувани петима души, 30 банкови сметки били поставени под наблюдение, а пари и движимо имущество запорирани. В Германия е била блокирана банкова сметка на бандата с над 2,5 млн. евро в нея. Групата за киберизмами се разследвала и в Австрия.
Те пращали мейли на различни хора, ползвали и рекламни банери. Насърчавали жертвите да се регистрират в тяхната платформа за дигитална търговия с бинарни опции и други финансови инструменти срещу начална такса от 250 евро. Тя обаче не е имала лиценз за подобни дейности, а в ЕС търговията с бинарни опции е забранена за физически лица, тъй като е високорискова.
На измамата се вързали мнозина. Всички веднага получавали обаждания от колцентровете на бандата и най-вече от офисите им в Белград и София. Гласът в слушалката се представял за агент или личен брокер. Всеки “инвеститор” получавал достъп до приложение, от което следял как инвестицията му се “увеличава”.
В действителност бандата бързо превеждала парите през различни банкови сметки, за да ги изпере. След това си ги разпределяли.
От четиримата, задържани у нас, само за Раух Софийският градски съд е решил да бъде оставен в ареста. Един е под домашен арест, а двама са на свобода срещу различни гаранции. Заради действията по задържането им прокуратурата и МВР са получили похвали от Европол, Евроджъст, както и прокуратурите в Австрия, Сърбия и службата на главния прокурор в Бамберг, Германия, която води разследването.
Това е трета подобна банда, която действа у нас. През м.г. бе задържана групата на израелеца Гал Барак, който е работил заедно със сънародника си Илан Цоря. Заподозрени са за измами за над 100 млн. евро. Барак беше екстрадиран в Австрия, където се води разследването срещу него. Година по-рано за друга близка схема в ареста попадна израелец - Давид Менахем. Той бе първият лидер на подобна банда в Европа, който бе арестуван. Заедно с него бяха хванати и другарите му - сърбинът Михайло Матич и 28-годишната българка Мария Велчева. От трите банди те са с най-скромен оборот - 700 хил. евро, но пък измамите били насочени срещу българи.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Жанет Нейчева се хвали с връзка с Денис Теофиков Връзката плеймейтки – чалга певци явно се скрепява все повече. Съществен принос в това даде еротичната моделка Жанет Нейчева, която налази детето-чудо на попфолка Денис Теофиков. Жанет се похвали с опасната си близост с Денис, който се прочу с последната си песен, посветена на коронавируса

Мария прецака колежката си Алисия. Дали нарочно или без да иска, остава да гадаем. Звездата на "Пайнер" изпревари топ изпълнителката на конкурентната "Ара мюзик" за дует с един от любимите й партньор - Тони Стораро. Още в началото на март Алисия обяви, че е готова с парчето си с Човека-глас. "Новият ми дует е с Тони Стораро

Бразилската футболната легенда Ривалдо се радва на женски ласки в басейн. Той и половинката му Елиза се натискат във водата. Двамата в момента се намират в Уиндърмиър, Флорида. Под кадъра хубавицата е написала: "Любовен басейн", с което намеква какво е намислила за футболиста под жаркото слънце. "Златната топка" е женен за доста по-младата от него