"168 часа": Ето я нашата банкерка, помогнала в източването на $2 млрд. за Мозамбик

https://www.24chasa.bg/ojivlenie/article/7237156 www.24chasa.bg
Детелина Събева СНИМКА: ФЕЙСБУК

l Детелина Събева е взела мерки, за да скрие всички следи от себе си в интернет

l През лятото тя изплаща последната вноска от апартамента в София за 134 хил. евро

Коя е българката, замесена в крупния скандал, разтърсил финансовия свят в началото на 2019 г.? За първи път "168 часа" публикува нейна снимка от интернет, на която красивата стройна блондинка позира пред камина по тесни дънки, широка блуза и обувки на висок ток с мотиви на зебра.

Фотото е неофициално, защото Детелина Събева е изтрила абсолютно цялата информация за себе си в мрежата. На друга снимка в инстаграм младата дама е в компанията на мъжа си на конни състезания. Засега не се намери кой да потвърди автентичността на снимките, но доказателство, че все пак на тях е скандалната българска банкерка, са контактите й в социалните мрежи, между които фигурират мъжът и родителите й. Освен това в листата с приятели има и служители на швейцарската банка "Креди Сюис", от която с помощта на нашето момиче, което си е затворило очите за някои изисквания са преминали незаконно рекордните 2 млрд. долара.

Оказа се, че българката е замесена в престъпната

схема за източване чрез проекти,

свързани с корумпирани чиновници в Мозамбик.

Шумната афера, избухнала след Нова година в световните медии с участието на загадъчната Детелина Събева, бивш вицепрезидент на отдел в "Креди Сюис", вече предизвика международен скандал.

До момента

нямаше никакви данни за българката,

нито дори нейна снимка, но проверка на "168 часа" все пак успя да я идентифицира. Според специалисти прекалената дискретност както в регистрите, така и в мрежата не е случайна и най-вероятно тя е ползвала специални услуги, за да запази възможно по-голяма анонимност. И действително, въпреки сравнително високия пост, който е заемала - вицепрезидент на отдел в международната финансова институция, за Събева и нейното семейство е трудно да се открият подробности от публично достъпни места.

Една от малкото неизличени следи е в Имотния регистър, откъдето става ясно, че през 2008 г. бъдещата банкерка се е сдобила с апетитен имот в София. Така още преди 10 години, когато е едва 29-годишна, заедно с чужденец тя е станала собственик на апартамент от 236 кв. м на "Симеоновско шосе". Както се полага за такова престижно място, и цената на имота в София е доста солена - 134 хил. евро. По данни от Агенцията по вписванията, за скъпата покупка поне част от сумата е била набрана чрез ипотечен заем.

В крайна сметка, случайно или не, крупната сума е била изплатена през лятото на 2018 г. и ипотеката е заличена

Нейният съсобственик и вероятен съпруг - французинът Лоран Жак Келен работи в "Креди Сюис", ако се вярва на информацията от профила му във фейсбук. А нашенката е била в същата кредитна институция, но само до 2013 г., когато внезапно напуска и заличава всякакви следи както за дейността си в нея, така и за другите си публични изяви.

В опит да изясни случая "168 часа" потърси връзка и с предполагаемата сестра на банкерката - Елеонора Събева-Ромбо. От нейния офис в България обаче, казаха, че в момента тя се намира в чужбина и ще може да коментира най-рано след седмица. Семейството на обвинената в крупни финансови машинации произхожда от Плевен и явно е заможно. На името на баща й Ваньо Събев в Търговския регистър се водят две фирми. Отделно от обяви, придружени от лъскави снимки, става ясно, че семейството й дава солидна заплата от 1400 лева на желаещи да помагат в стопанисването на личната им ферма в Трявна. Отделно в родния им град притежават железарски магазин и строителна фирма.

Впрочем повече от оскъдни са и данните за обявените за нейни съучастници във финансовата измама. На 4 януари 37-годишната ни сънародничка беше арестувана в Лондон заедно с новозеландеца Андрю Пиърс и индиеца Сурджан Сингх, съобщи Ройтерс.

Отделно от тях заради същата афера бяха задържани и бившият финансов министър на Мозамбик Мануел Чанг и ливанецът Жан Бустани. Висшият чиновник от африканската страна е бил задържан още миналата събота в Йоханесбург.

Става дума за поредица от финансови трансакции - държавно гарантирани заеми от международни инвеститори, предоставени на правителството на Мозамбик от 2013 до 2016 г. с цел разработване на морски проекти, включително за преработка на риба тон и брегова защита. Като гаранция по кредита е обещан достъп до

газови полета в бившата португалска колония

В крайна сметка обаче се оказало, че страната изобщо не притежава такива богатства.

В същото време, по информация от съда, участниците в схемата "умишлено са отклонявали части от постъпилите заеми, за да присвоят най-малко 200 млн. долара подкупи и рушвети за себе си. Според следствието Събева е взела "само" 2 млн. щатски долара за да си затвори очите за нарушенията, а лъвският пай е отишъл у съучастниците й.

В момента банкерите, между които е и Събева, са пуснати под гаранция в Лондон, докато тече процедурата по екстрадирането им в САЩ. Повдигнати са им четири обвинения - за пране на пари, корупционни практики в чужбина, за заговор за измама с ценни книжа и за измама на инвеститори. От обвинителния акт на американския Окръжен съд в Ню Йорк става ясно, че схемата е била подготвяна още от 2011 г.

Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

На свобода е пуснат 20-годишният компютърен специалист Кристиян Бойков, обвинен за хакването на данни от системата на НАП. Ден след ареста му Софийската градска прокуратура реши да пусне младежа срещу подписка и да го освободи незабавно от следствения арест на "Г.М. Димитров". Разследващите са събрали допълнителни доказателства по делото,

Министерски съвет е най-доброто място за вдъхновение за карикатуриста Чавдар Николов. Майсторът на рисуваната сатира бе изловен от топпапараците на "България Днес" да обикаля около властовите сгради на бул. "Дондуков", нарамил торбичка с най-ценното си - материали за шаржове. Николов очевидно е готов, щом види някой управник,

Мая Манолова дъх не може да си поеме от работа. Омбудсманът проведе сериозен разговор по телефона, след което забърза крачка явно за важна делова среща. Макар динамичното си всекидневие, Мановола поддържа стилен външен вид, като се започне от фризурата й, минава през бутикова чанта и завършва с обувките й.