Пловдивчанин изпрал 2, 7 млн. лева от търговия с фалшиви горива

https://www.24chasa.bg/region/article/9920259 www.24chasa.bg

51-годишен пловдивчанин е предаден на съд за укриване на данъци за над половин милион и за пране на 2 743 025 лв., съобщиха от окръжната прокуратура.

Според събраните доказателства престъпната дейност на Емил Власов е била от октомври 2016 до 12 март 2018 г. В този период в Харманли, Капитан Андреево, Бургас и Пловдив в качеството си на управител и представител на едно търговско дружество и пълномощник на друго той е избегнал плащане на данъчни задължения в особено големи размери - 542 851 лева, като е извършил продажби на стоки - 1 099 726 литра дизелово гориво за 2 227 655 лв.. Фактури или друг счетоводен документ не са издавани, не са подавани и данъчни декларации, за което Власов също е обвинен.

Разследващите са установили, че той сам е придобил и получил 2 743 052 лв. Сумата представлява недеклариран и неосчетоводен приход от продажба на стоки - дизелово гориво. Власов е преобразувал част от това имущество в пари в размер на 1 533 077 лева. Той е държал 783 850 евро, с левова равностойност 1 533 077 лева в сейф, предоставен му от неговата помагачка Вася Стоянова. За услугата тя получила 10 000 лв. и също е предадена на съд.

В инкриминирания период, от октомври 2015 г. до 21.11.2017 г., петролният бос е бил ангажиран с дейност по „изпиране на пари”, придобити от прилагане на незаконни схеми, свързани с извършване на данъчни престъпления и нарушения при търговия с горива, включващи избягване плащането на ДДС и корпоративен данък. Той се снабдявал с гориво без документи, впоследствие добавял различни видове отпадъчни петролни продукти. Това „гориво” продавал от търговски обекти, находящи се в близост до митнически пунктове и граничната зона в България, като „ТИР – дизел” . Тези обекти стопанисвал чрез няколко различни търговски дружества /собствени или контролирани от него/. Реализирал продажбите, без да издава фискални бонове и/или други първични счетоводни документи, респективно без да се заплаща дължимите ДДС и корпоративен данък от търговски дружества, собственост или контролирани от него и така генерирал паричен ресурс в размер на 2 743 052 лв.

По делото са извършени разпити на свидетели, изготвени експертизи, иззети веществени доказателства, документация и др. Предвиденото от закона наказание за престъпленията, в които са обвинени Емил Власов и Вася Стоянова, са както следва – за извършено данъчно престъпление наказанието е лишаване от свобода от 3 до 8 г. и конфискация на имущество, а за престъплението „изпиране на пари“ - от 3 до 12 г. лишаване от свобода и глоба от 20 000 до 200 000 лева.
Предстои Окръжен съд – Пловдив да насрочи разпоредително заседание.