Корумпираните държавни служители влагат основно мръсни пари в земеделски земи или ги държат в банкови сметки.
Общинските съветници са тези, които най-често престъпват закона, като ги разследват за всевъзможни престъпления - от вземане на подкуп през рекет до организиране на престъпни групи и разпространение на наркотици.
Проверка на в. "24 часа" показа, че комисията "Кушлев" в момента води дела за отнемане на пари и имущество срещу общо 24-ма държавни служители. Ако спечели процесите срещу тях, в хазната ще се влеят цели 105 252 405 лева мръсни пари - тази сума надхвърля бюджетите на ДАНС и Министерския съвет и почти почти стига за построяване на лот 2 от магистрала "Тракия" - от Стара до Нова Загора.
Предстоящите промени в закона ще дадат възможност на експертите на проф. Стоян Кушлев да запорират имуществото и на чиновници, разследвани за престъпления по служба или сключили неизгодни сделки, които досега се провираха между капките.
Така корумпираните държавни служители, клиенти на комисията, ще се увеличат двойно.
В момента на прицела на експертите най-много са общинските съветници - 9-има, след тях се нареждат съдиите - 4-има (всичките за вземане на подкуп), шефовете на различни дирекции - също 4-има. Експертите от комисията се борят да отнемат имотите и на един селски кмет и още шестима по-нискостоящи в йерархията чиновници.
Изследването на исковете срещу държавните служители категорично сочи, че те са влагали най-много пари в ниви, ливади, земи в регулация и гори. 24-мата чиновници са купили общо 1143 парцела.
Номер 1 в този бизнес безспорно е общинският съветник от Полски Тръмбеш Колю Милков. Той, синът му, снаха му и трима данъчни инспектори бяха арестувани и обвинени в източване на 1 млн. лева ДДС. Самият Милков е обвиняем за незаконно притежаване на оръжие.
Снаха му се обеси на шнур от анцуг в килията на следствения арест, докато вървеше разследването.
Колю Милков със сигурност е клиентът, създал най-много работа на експертите на Стоян Кушлев. Мотивираното искане за отнемане на имуществото му било над 500 страници, а цялата документация по запорите се возела в съда на количка.
Това е съвсем естествено, като се има предвид, че през април тази година е наложена възбрана върху общо 1017 парцела на Милков. Държавата се опитва да конфискува и 31 камиона и 84 селскостопански машини на общинския съветник.
Той и семейството му имат мелница и строят най-голямата зърнобаза в Северна България. Имотите, които се опитва да му отнеме комисията "Кушлев", са за 11,5 милиона лева, което го подрежда на второ място в класацията на десетимата мъже и жени с най-големи запори.
Дори и Колю Милков обаче не може да победи по банкови сметки първия в топ 10 - също общински съветник, но от Русе - Виктор Епщайн.
Като председател на бюджетната комисия в общината той бе поискал подкуп от строителен предприемач, за да му издаде разрешително.
Самият Епщайн има изключителен опит в този бизнес - той притежава 11 жилищни кооперации в дунавския град. До ареста си общинарят шофираше бентли, с което уби двама души в катастрофа край Провадия. За това Епщайн получи и 2-годишна ефективна присъда.
Когато се заеха да проучват имуществото му, експертите разкриха 91 негови банкови сметки, в които общинският съветник бе депозирал 4 милиона евро.
Комисията "Кушлев" обаче се опитва да му конфискува имущество и пари за почти 62 милиона лева. Заедно с неговите депозити банковите сметки на всички разследвани държавни служители нарастват на 167.
На трето място като вложение при проверяваните чиновници се нареждат коли, камиони, мотори и автобуси - общо 174. Н малка част от тях са на т.нар. Братя Галеви - дупнишките общински съветници, разследвани за организирана престъпна група, рекет, побоища.
Само бронираните лимузини на Пламен Галев и Ангел Христов, които комисията вече е запорирала, са 8. Мерцедес от тях е с толкова висока степен на сигурност, че според слухове е един от общо три автомобила в света, в които освен "братята" от село Ресилово се возели Путин и неприлично богат арабски шейх.
Преди две седмици пък експертите на проф. Кушлев запорирали още една бронирана лимузина на Галеви - "Ауди А8" с дебело 10 сантиметра предно стъкло, което издържало на пряк обстрел с гранатомет.
Пламен Галев и Ангел Христов обаче са съответно едва на 8-о и 9-о място в класацията. Под номер 3 там е отново общински съветник, но от Варна - позорът на фамилията Данови - Веселин (участник в "Биг Брадър" и син на Христо Данов, бивш вътрешен министър и конституционен съдия, както и правнук на книгоиздателя Христо Г. Данов).
Десетки ниви, гори и апартаменти на Веселин и сина му Христо (също общински съветник) натрупват общ иск срещу двамата за почти 8 милиона лева. Данови, които бяха разследвани за износ на проститутки за Западна Европа, притежават също хотел, кравеферма, а само нивите на бащата са повече от 400 декара.
Всичките 24-ма държавни служители са влагали сериозно мръсни пари и в къщи и апартаменти - общо 66, като само жилищата са с обща площ над 16 хиляди квадратни метра.
Ако не смятаме кооперациите на Виктор Епщайн в Русе, с недвижими имоти впечатлява и бившият директор на "Булгартабак" Христо Лачев, който иначе не успява да се нареди в "топ 10" със скромен иск и запор от 981 740 лева.
Сред 20-те жилища, складове и гаражи на разследвания за укриване на данъци мъж буди интерес апартамент от 534 квадратни метра в софийския квартал Витоша. Лачев има и два двустайни в курорта Слънчев бряг. Делото за отнемане на имуществото му ще бъде със сигурност интересно, защото междувременно той и съпругата му бяха оправдани от съда за укриване на данъци на стойност 128 хиляди лева.
Актуални като недвижимост за разследваните чиновници са и магазините и офисите - общо 24, както и дяловете във фирми - 25. Сравнително малко са влагали те в ресторанти и барове - 4, хотели - 2, и в акции на фондовата борса - 270.
Точно в средата на класацията са и най-известните сред клиентите на Кушлев - Валентин Димитров-Топлото (4-а позиция) и бившият съветник в ДАНС Алексей Петров (5-а).
Ексшефът на "Топлофикация" е със запорирани над 4 милиона лева, голяма част от които бяха открити за негов ужас в няколко банкови сметки в алпийското градче Куфщайн в Австрия.
Бившата барета Алексей Петров пък има наложена възбрана върху имущество и пари за 3,3 милиона лева. Разследването срещу него за организирана престъпна група, рекет, изнудване, пране на пари, укриване на данъци и склоняване към проституция все още не е влязло в съдебната зала.
Сред 10-те ВИП клиенти на Кушлев има и две дами - Елка Владова (7-о място) и Ташкена Колчева - 10-о. Владова, която бе директор на агенция "Митници", получи присъда за неплащане на ДДС в размер на 9800 лв.
Тази скромна сума обаче стана причина хората на Стоян Кушлев да наложат запори върху нейни имоти за общо 2,3 милиона лева. Сред тях са апартаментът, в който живее в центъра на София, 3 магазина, автомобил мерцедес и още около 50 хиляди лева от продажбата на дялове във фирма и две коли.
Адвокат Ташкена Колчева е разследвана като помагач в схема за предаване на подкуп. Прокуратурата твърди, че тя е посредничила съдия Георги Веселинов да получи пари от арестувания за трафик на антични предмети Георги Загорски, за да го освободи от ареста.
Заради това дело комисията "Кушлев" запорира имоти на Колчева и съпруга й Румен (магистрат във Върховната прокуратура) за 997 393 лева. Възбраната е върху нива в Пазарджишко, два офиса, парцел, три автомобила и пари в 4 банкови сметки.
Съдия Георги Веселинов в най-скоро време също ще има сблъсък с експертите на проф. Кушлев според неофициална информация. Той е четвъртият съдия, с когото комисията се занимава. Запори за 310 хиляди лева са наложени срещу бившия председател на Варненския апелативен съд Анелия Цветкова, разследвана за вземане на подкуп.
а абсолютно същото престъпление ще отговаря и вече бившият председател на районния съд в Белоградчик Ирена Иванова. Наложена е възбрана на нейни имоти за 303 хиляди лева. Съдия Иванова и съпругът й Емил са разследвани и за документни имотни измами. Докато Висшият съдебен съвет отстрани скандалната дама, хотелът й край Белоградчишките скали трескаво се строеше.
Когато обаче експертите на Стоян Кушлев внесоха исковете за запори, няколко съдии колегиално си дадоха отвод и Ирена Иванова спечели време, за да успее да скрие част от доходите си.
Така семейният хотел на стойност над 500 хиляди лева се оказа извън имуществото с възбрана и на името на една баба от фамилията Иванови - вероятно най- заможната старица в региона.
Просто сградата още преди да бъдат вдигнати основите й, била на името на свекъра на съдийката, а след като той умира, тя и съпругът й се отказват от наследството, за да попречат на комисията да отнеме апетитния имот.
Не успя да прехвърли дори и част от имуществото си обаче един друг известен клиент на комисията - Александър Томов-Лупи.
Бившият вицепремиер, зам.-председател на БСП и председател на 4-5 различни партии, известен с маниера си да обявява коренно различни тези по една и съща тема в един ден, беше абсолютно забравен в началото на новото хилядолетие.
Той обаче изплува внезапно от мъглата, след като успя да впечатли по някакъв начин индийския милиардер Митал. Точно тази акула в бизнеса със стомана го назначи за шеф на управителния съвет на "Кремиковци" и в надзора на ЦСКА и Томов отново блесна под прожекторите.
Разследване срещу него за присвояване (естествено, от "Кремиковци") стана причина да се запознае със служителите на Стоян Кушлев.
Те са запорирали къщата му с басейн в с. Студена, голям апартамент с гараж в София, както и фирмени дялове, 270 акции, пари в 9 банкови сметки - всичко за 827 хиляди лева.
Подобна сума комисията се опитва да конфискува и от бившия главен секретар на Министерството на финансите Тенчо Попов, някога работил в Държавна сигурност. Той е разследван за подкуп.
Сред клиентите на Кушлев по-интересни са колежката на Вальо Топлото Лина Абланска със запорирани 409 хиляди лева, служителят от пътния фонд Любомир Лилов (643 хиляди лева) и скандалният митничар Георги Георгиев-Пурата. Наложена е възбрана върху негов апартамент в София, още един в Банско, два магазина в столицата и БМВ 735 за малко над 900 хиляди лева.
Още трима общински съветници са на мушката на Кушлев. Най-скандален от тях е Иван Славков от Варна - подсъдим за създаване и ръководене на въоръжена престъпна група за разпространение на наркотици, пране на пари, склоняване към проституция и трафик на хора.
Държавата иска да конфискува негови пари и имоти за 577 хиляди лева. Колегата му Валери Ненов от Кюстендил, разследван за измама, може да се раздели със 107 хиляди лева.
Малко по-висока е стойността на запорираните имоти на общинския съветник от Плевен Методи Петков, укривал според прокуратурата данъци, на кмета на с. Върбица Йордан Петров, осъден за организиране на незаконен хазарт, и на бившия полицай Владимир Ангелов-Стъклето от Дупница - днес директно подчинен на Братя Галеви.
Държавните служители със запорирани имоти в близките месеци ще се увеличат от 24-ма на над 40 души. Повече от 16 нови, между които зам.-министри, един депутат и още един скандален общински съветник, са на мушката на Кушлев.
Експертите от комисията обаче все още събират доказателства за разликата между законните им доходи и реалните разходи в живота.
Проф. Стоян Кушлев: Мафиоти подкупват и заплашват, чиновникът върти апаратни номера
- Г-н Кушлев, кой се разследва по-лесно - мафиотът или чиновникът?
- Мафиотите подкупват, заплашват, а чиновниците търсят различни връзки и ходатайства, за да се разминат по-леко или пък да им се скрие преписката. Те търсят всевъзможни апаратни хитрости и игри, за да се измъкнат.
- Кои от чиновниците се разследват най-трудно?
- Най-трудно е със съдиите, защото те винаги срещат съчувствие от страна на колегите си, които трябва да им наложат запор и да решават в последващото дело за отнемане на имущество.
Знаете например случая със съдийката Цветкова от Варна, целият състав си даде отвод, административният съд също, най-накрая върховният съд все пак наложи обезпечение, но междувременно прокурор вдигна една друга възбрана и тази дама успя да скрие пари и златни ценности и ние в крайна сметка й запорирахме само недвижими имоти.
- Не се ли разви такава схема и със съдийката от Белоградчик?
- Тя пък, понеже беше председател на съда, научи предварително, че я проверяваме, защото ние работим със службата по вписвания, която е при нея.
И тогава тя започна да си прехвърля имотите. Ние го научихме, но нищо не можехме да направим. Съдиите, разбира се, са много подготвени юристи и знаят много добре какво да правят, за да се измъкнат. Тези два случая са много характерни в работата ни срещу това съсловие.
- Прави впечатление, че най-често разследвате общински съветници...
- Има такова нещо. Там също срещаме голям отпор. Особено по варненските случаи.
- Предстоящите промени в закона ще увеличат ли много вашите клиенти в редиците на държавните служители?
- Най-важното в тези промени е включването на чл. 282, 283 и 220 от Наказателния кодекс. Те ни дават възможност вече да искаме отнемане на имуществото на чиновници, които са извършили престъпления по служба или пък са сключили неизгодни сделки, с които са ощетили държавата, за да се облагодетелстват лично.
Всички скандални заменки са по чл. 220, но ние досега не можехме да ги разследваме.
- Кои други чиновници ще ви позволят да атакувате?
- За конфликт на интереси. Ако не е попълнил декларация за имущественото си състояние или пък е укрил имущество, ние ще можем да се заемем с него.
- Интересен пример за работата на комисията е Елка Владова. Тя е осъдена, че не е платила 9800 лв. ДДС, а вие водите дело да й отнемете цели 2,3 милиона...
- Нейното дело беше забравено и скрито. Въпреки че са длъжни по закон да ни уведомят, че тя има присъда, никой не го направи.
- Умишлено ли е това?
- Това не само че е умишлено, но няма да се учудя и ако тя си е платила, за да се скрие делото.
Но тази жена, доколкото аз знам, ще има и други проблеми с правосъдието. Ще следим внимателно как ще се развива делото срещу нея.
